CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 7, 2019

证券简称：中广核技

公告编号：2019-012

证券代码：000881

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二 十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件形式发 出。

• 2、本次会议于 2019 年 4 月 4 日以通讯表决方式召开。

• 3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

• 4、本次会议由董事长林坚先生召集。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于向华宝信托有限责任公司申请贷款的议案》

董事会同意公司向华宝信托有限责任公司申请 5,000 万元人民币贷款以置换 银行到期贷款，贷款利率为中国人民银行同期同类贷款基准利率上浮 5%，贷款 期限为 9 个月。本次贷款不增加 2017 年年度股东大会审议通过的总体授信额度。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。 三、备查文件

• 1、第八届董事会第二十六次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

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2019 年 4 月 8 日