CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 8, 2019

证券简称：中广核技

公告编号：2019-001

证券代码：000881

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二 十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 1 月 4 日以电子邮件形式发 出。

• 2、本次会议于 2019 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。

• 3、本次会议应到董事 9 名，参与表决董事 9 人。

• 4、本次会议由董事长林坚先生召集并主持。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于变更重大资产重组解决瑕疵房屋建筑物权属证书承诺的

议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市 公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公 司承诺及履行》的相关规定，董事会同意原中广核高新核材集团有限公司（以下 简称“高新核材”）的股东、原中广核中科海维科技发展有限公司（以下简称“中 科海维”）的股东对于尚未履行完毕的瑕疵房产承诺履行期限延长 24 个月，并变 更部分履约方式。公司独立董事对上述事项已发表同意的独立意见。

具体内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，关联董事林坚、胡冬

明、程超、朱继超回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议，中

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广核核技术应用有限公司及其一致行动人需回避表决。

2 、审议通过《关于变更公司注册资本并修改 < 公司章程 > 的议案》

根据《中国大连国际合作（集团）股份有限公司非公开发行股份购买资产之 盈利补偿协议（修订稿）》，公司已在 2018 年度内以 1 元总价回购注销交易对方 中广核核技术应用有限公司或其指定的其它交易对方共计 30,600,111 股。鉴于公 司股本已发生变化，董事会同意变更公司注册资本并修改《公司章程》相应条款。

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 1,055,597,987元。	公司注册资本为人民币1,024,997,876元。
第二十条	公司股份总数为1,055,597,987股， 公司的股本结构为：普通股 1,055,597,987股。	公司股份总数为1,024,997,876股，公司的 股本结构为：普通股1,024,997,876股。

修订后的《公司章程》（2019 年 1 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

3 、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证券报、证 券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日

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