CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 8, 2019

中广核核技术发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，作为中广核核技术发展股份有限公司（简称“公司”或 “本公司”）的独立董事，我们对公司于2019 年1 月7 日召开的第 八届董事会第二十四次会议审议的《关于变更重大资产重组解决瑕疵 房屋建筑物权属证书承诺的议案》发表以下独立意见：

变更承诺履行期限及履约方式，是基于目前瑕疵资产的客观状况， 有利于切实解决产权瑕疵问题，有利于保护公司及全体股东的权益。 变更承诺履行期限的审议、决策程序以及决议内容均符合《上市公司 监管指引第4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及 上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定。公司董事会在审议该 议案时的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定， 不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事：颜立新 刘澄清 张先治 2019 年1 月7 日

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中广核核技术发展股份有限公司

独立董事意见

独立董事签署：

颜立新 刘澄清 张先治

中广核核技术发展股份有限公司 2019 年1 月7 日

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