CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 11, 2018

证券简称：中广核技

公告编号：2018-078

证券代码：000881

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二 十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件形式 发出。

2、本次会议于 2018 年 12 月 11 日下午在深圳市福田区深南大道 2002 号中 广核大厦北楼 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，参与表决董事 9 人，其中：董事林坚、胡冬明、 程超、朱继超现场出席了会议；董事吴明日、刘阳平在大连通过视频参加会议； 独立董事颜立新在北京通过视频参加会议；独立董事刘澄清、张先治以通讯表决 的方式参加会议。

4、本次会议由董事长林坚先生主持，公司监事姜建国、陈勇及部分高级管 理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过《关于 2018 年度财务审计和内控审计机构审计费用的议案》

2017 年年度股东大会通过了《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》。根据 决议，公司聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财 务审计和内控审计机构。

经本次董事会审议，董事同意公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）2018 年度财务审计和内控审计费用合计不超过人民币 290 万元：其中财 务审计费用不超过 230 万元，内控审计费用不超过 60 万元。

本议案尚需提交股东大会批准。公司独立董事对上述事项已发表同意的独立

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

意见。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

• 2 、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

由于行政区划调整，董事会同意将金海产业园四个募集资金投资项目“技术 研究开发中心扩建项目”、“年产 2.4 万吨长玻纤增强聚丙烯车用结构材料（LFT） 生产建设项目”、“年产 6.6 万吨高性能改性尼龙（PA）生产建设项目”、“年产 3 万吨高性能改性聚碳酸脂（PC）生产建设项目”的实施主体由“中广核俊尔新 材料有限公司”变更为中广核俊尔新材料有限公司的全资子公司“中广核俊尔（浙 江）新材料有限公司”，实施地点不变。

本议案尚需提交股东大会批准。公司独立董事、独立财务顾问对上述事项已 发表同意的独立意见。

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》详见中国证券报、证券 时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

3 、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司为其下属公司向银行申请抵押 贷款提供担保的议案》

董事会同意公司控股子公司新加坡大新控股有限公司为其下属控股子公司 新加坡华商船务有限公司、新加坡华君船务有限公司以船舶抵押的形式向德国北 方银行新加坡分行申请 5 年期限 1,250 万美元贷款融资按照股权比例提供连带责 任担保。

公司独立董事对以上事项已发表同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会 批准。

《关于控股子公司为下属公司抵押融资提供担保的公告》详见中国证券报、 证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

• 4 、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

• 《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的通知》详见中国证券报、证

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==