CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Dec 11, 2018

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-079

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十

• 八次会议通知于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出。

  • 2、本次会议于 2018 年 12 月 11 日以现场及通讯表决的方式召开。

• 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席刘传峰先生现场出

• 席会议，监事姜建国和陈勇以视频方式参与会议。

  • 4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

经审核，监事会认为本次调整募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情 况和募集资金投资项目运作需要，未发现变相更改募集资金用途和损害股东利益 的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定。本次调整 履行了必要的决策程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募 集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次调整事项。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

2 、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司为其下属公司向银行申请抵押 贷款提供担保的议案》

经审核，监事会认为本次担保系公司子公司为下属控股子公司因实际业务需 要发生的融资行为提供的担保，不存在对第三方的担保；本次担保，有利于下属 控股子公司公司融资的展开、业务的发展，符合上市公司利益，未发现损害公司

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及全体股东利益的情况；同意大新控股为两家下属公司在德国北方银行新加坡分

行办理的抵押贷款融资按照股权比例提供连带责任担保。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、第八届监事会第十八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 12 日

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