CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. - Board/Management Information 2018

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-070

中广核核技术发展股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十
六次会议通知于 2018 年 10 月 25 日以电子邮件形式发出。
- 2、本次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。
- 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
- 4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过《关于 <2018 年第三季度报告全文及正文 > 的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日

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