CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 30, 2018

证券简称：中广核技 公告编号：2018-072

证券代码：000881

中广核核技术发展股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张兰 水先生、冯毅先生提交的书面辞职报告，两位皆因工作原因辞去公司副总经理 职务。张兰水先生辞去上述职务后，仍然担任公司子公司新加坡大新控股有限 公司总经理职务；冯毅先生辞职后仍然担任公司临时党委副书记。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张兰水先生、冯毅先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张兰水先生、冯毅先生 均未持有公司股票。

公司董事会对张兰水、冯毅先生在任职公司副总经理职务期间为公司做出的 贡献表示衷心的感谢。

根据公司发展和管理的需要，第八届董事会第二十一次会议审议通过聘任吴 明日先生、王西坡先生、邓学飞先生为公司副总经理，同时董事会同意将公司 临时党委副书记冯毅先生认定为公司高级管理人员，上述人员的任期自董事会 审议通过之日起至本公司第八届董事会任期届满之日止。上述人员的简历见附 件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会 2018 年 10 月 31 日

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附：简历

1、冯毅先生， 1965年12月生，1988年毕业于哈尔滨船舶工程学院，获工学 学士学位，2006年毕业于韩国首尔国立大学，获经济学硕士学位。1988年7月至 1993年10月,在核工业第二研究设计院三室，先后担任助理工程师、副组长、工 程师、组长；1993年11月至1998年8月,在中国核工业总公司国际合作局任副处长、 高级工程师、副处长（主持工作）；1998年9月至2004年2月,在国防科工委系统 工程二司任副处长、处长；2006年2月至2007年6月,在国防科工委系统工程二司 任处长；2007年7月至2011年10月,在中国核能行业协会秘书处任副秘书长；2011 年11月至2017年2月,在中广核（北京）核技术应用有限公司任副总经理；2017 年2月至2018年10月，在中广核核技术发展股份有限公司任副总经理。2018年9 月至今在中广核核技术发展股份有限公司任临时党委副书记。

冯毅先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合 任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高 级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责 任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、吴明日先生， 1975年12月生，经济学学士。1999年7月加入公司，曾任企 业管理部经理、运营发展部经理，现任中广核核技术发展股份有限公司大连国际 事业部总经理,2018年10月29日当选为公司第八届董事会董事。

吴明日先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适 合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信 责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、王西坡先生， 1974年1月生，硕士研究生，1996年毕业于华北电力大学， 获得工学学士学位，2005年毕业于华中科技大学，获得工商管理硕士学位, 2007

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年毕业于英国罗伯特高登大学，获得工商管理硕士学位。1996年加入中广核集团， 先后在中国广东核电集团有限公司办公厅、发展计划部、投资发展部工作，2008 年1月担任中广核工程有限公司规划经营部规划发展处副处长，2009年5月任中国 广东核电集团有限公司安全与工程管理部工程管理经理，2010年5月至2018年10 月中旬任中国广核集团有限公司战略规划部核电规划高级经理。

王西坡先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适 合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；除简历披露信息外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信 被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、邓学飞先生， 1971年11月生，1993年毕业于天津大学，获得工学学士及 法学学士学位。1993年7月至2001年12月,在日本柯尼卡公司中国销售公司任工程 师、办事处经理、总经理助理；2001年12月至2003年1月,在美国环球资源媒体集 团任高级业务助理；2003年1月至2009年7月,在美国托马斯出版公司任中国区总 经理2011年1月至2015年1月,在航天科技控股集团股份有限公司任市场部部长、 车联网事业部部长、车联网工程部部长、市场总监；2015年1月至2018年10月， 任航天科技控股集团股份有限公司副总经理。

邓学飞先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适 合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信 责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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