CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 12, 2018

中广核核技术发展股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第二十次会议相关事项的

独立意见

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十 次会议于 2018 年 10 月 12 日上午 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广 核大厦北楼 16 层 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，作为公司 的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表 如下独立意见：

一、《关于补选第八届董事会董事的议案》的独立意见

我们查阅了林坚先生、程超女士和吴明日先生的个人履历等相关资料，认 为其任职条件和任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规 定，公司非独立董事候选人的提名、审议和表决程序规范，同意董事会提名林 坚先生、程超女士和吴明日先生为公司非独立董事候选人，并同意将该议案提 交公司股东大会审议。

二、《关于子公司关联交易的议案》的独立意见

本次交易因公开招标产生，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定 价原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定；同 时，本次交易内容为公司项目建设所必需事项，不存在损害公司和中小股东利 益的情形，不会对关联方形成依赖。综上所述，我们同意《关于子公司关联交 易的议案》。

三、《关于定向回购重大资产重组交易对方 2017 年度剩余应补偿股份的议 案》的独立意见

本次回购注销的批准程序合法、有效；本次回购注销股票的数量和价格符

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合公司与交易对方的约定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：颜立新 刘澄清 张先治 2018 年 10 月 12 日

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（本页无正文，为中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第二十次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

颜立新 刘澄清 张先治

中广核核技术发展股份有限公司

2018 年 10 月 12 日

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