CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 12, 2018

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-063

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十 五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 10 月 10 日以电子邮件形式发 出。

2、本次会议于 2018 年 10 月 12 日上午 10:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618 会议室以通讯表决（视频会议）的方式召开。

3、本次会议应到监事 3 名，实到 2 名，监事会主席刘传峰因工作原因未能 亲自出席会议，委托监事陈勇代为主持会议并表决，合计参与表决监事 3 名。

4、本次会议由监事陈勇代监事会主席刘传峰主持。公司总经济师杨新春、 证券事务代表吴卫卫列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于子公司关联交易的议案》

经审议，监事会认为：大连五洲成大建设发展有限公司负责开发的旅顺三涧 堡项目根据国家法律法规的规定，委托第三方实施公开招标，招标过程符合法律 法规的规定。决策流程符合公司《章程》、《关联交易管理制度》及《深圳市证券 交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司、非关联股东及其他投资者 合法权益的情形。综上，监事会同意该议案。

表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（监事姜建国回避表决） 表决结果：同意

三、备查文件

• 1、第八届监事会第十五次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

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特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司 监事会 2018 年 10 月 13 日

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