CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 12, 2018

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-062

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二 十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件形式发 出。

2、本次会议于 2018 年 10 月 12 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。其中：董事胡冬明、朱继超、 独立董事刘澄清以现场方式出席了会议；独立董事张先治、董事刘阳平以视频方 式出席了会议；独立董事颜立新以通讯方式参加了会议。

4、由于公司尚未选举出新的董事长，根据有关法律法规及《公司章程》的 相关规定，经半数以上董事推举，在未正式选举新的董事长期间，暂由公司董事、 总经理胡冬明先生代行董事长职责。

本次会议由胡冬明先生主持，公司监事姜建国及部分高级管理人员列席了本 次会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》

根据公司控股股东中广核核技术应用有限公司和股东中国大连国际经济技 术合作集团有限公司推荐并经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林坚 先生、程超女士和吴明日先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自本 议案获得公司股东大会审议通过之日至公司第八届董事会任期届满。林坚先生、 程超女士和吴明日先生简历详见附件。

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表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

• 2 、审议通过《关于定向回购重大资产重组交易对方 2017 年度剩余应补偿股

份的议案》

董事会同意公司向中广核核技术应用有限公司或其指定的其它交易对方回 购注销重大资产重组 2017 年度剩余应补偿股份 11 股。

议案具体内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。董事胡冬明、朱继超 回避表决。

表决结果：通过。

本议案应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，中广核核技术应用有限公司及其一致行动人需回避表决。

• 3 、审议通过《关于子公司关联交易的议案》

董事会同意全资子公司大连五洲成大建设发展有限公司与中国大连国际经 济技术合作集团有限公司签署《旅顺三涧堡街道韩家村局部地块房地产开发项目 施工总承包合同》。

议案具体内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。董事刘阳平回避表决。 表决结果：通过。

• 4 、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

议案具体内容详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

三、备查文件

• 1、第八届董事会第二十次会议决议；

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2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 13 日

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附件：

林坚先生 ，1963 年 10 月生，硕士研究生，1988 年毕业于日本电气通信大学， 获得工学硕士学位。1999 年加入中广核集团，先后在中国广东核电集团有限公 司商企部、财务部、资产经营部工作，2003 年 4 月担任资产经营部总经理，2006 年 2 月担任广东核电合营有限公司总经理，并于 2010 年 4 月兼任岭澳核电有限 公司、岭东核电有限公司总经理。2012 年 9 月出任美亚电力有限公司（后更名 为中国广核美亚电力控股有限公司）总裁。2016 年 1 月至 2018 年 1 月担任中国 广核新能源控股有限公司总经理；2017 年 12 月至 2018 年 9 月担任中国广核能 源国际控股有限公司执行董事、总经理。

林坚先生不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情 形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形； 除简历披露信息外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人； 不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

程超女士 ，1976 年 3 月生，管理学学士学位，高级会计师。1998 年 7 月加 入中广核集团，先后在大亚湾核电服务总公司、广东核电合营有限公司、大亚湾 核电运营管理有限责任公司和中国广核集团有限公司工作。曾任中国广核集团有 限公司财务部预算处处长，财务部总经理助理。现任中国广核集团有限公司财务 共享中心副总监（主持工作）。

程超女士不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情 形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形； 除简历披露信息外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人； 不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票 上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

吴明日先生 ，1975 年 12 月生，经济学学士。1999 年 7 月加入公司，曾任企

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业管理部经理、运营发展部经理，现任中广核核技术发展股份有限公司大连国际 事业部总经理。

吴明日先生不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的 情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情 形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级 管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任 主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及 交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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