CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 30, 2018

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-055

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十 九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 8 月 18 日以电子邮件形式发 出。

2、本次会议于 2018 年 8 月 29 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，参与表决董事 9 名。其中：董事陈遂、胡冬明、 刘阳平、独立董事颜立新以视频方式出席了会议；董事朱慧、朱继超以现场方式 出席了会议；董事张兰水、独立董事刘澄清和张先治以通讯方式参加了会议。

4、本次会议由董事长陈遂主持，公司监事刘传峰、姜建国及部分高级管理 人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于公司 <2018 年半年度报告全文和摘要 > 的议案》

议案的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

• 2 、审议通过《关于公司 <2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告 > 的议案》

议案的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

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表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

3 、审议通过《关于修订 < 公司董事会议事规则 > 的议案》

根据公司实际情况，在《董事会议事规则》中增加依法治企内容。 本次《董事会议事规则》修订内容为：

“第八章董事会专门委员会的运作”之“第四十五条审计委员会的主要职责” 增加一项内容：“（六）推进公司依法治企工作，组织评估公司依法治理的风险， 并对经理层依法治企情况进行监督；”。

《董事会议事规则》的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

4 、审议通过《关于公司内部控制手册的议案》

为进一步提高公司内部控制的充分性、适当性和有效性，保障内部控制体系 的有效运行，提升公司内控管理水平和风险防范能力，促进公司实现稳健发展， 在符合《企业内控基本规范》及《配套指引》要求的基础上，建立中广核技本部 内部控制体系，公司编制了《内部控制手册》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

• 5 、审议通过《关于公司全面风险管理制度的议案》

为提高公司风险防范与控制水平，保证公司战略有效实施，特制定《全面风 险管理制度》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

• 6 、审议通过《关于调整公司部分组织机构的议案》

为进一步做好企业内部审计工作，强化企业内部监督与风险控制，提高经营 管理水平，董事会同意将公司审计监察部更名为审计部，党群工作部更名为党群 监察部，并相应调整组织机构职能。

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表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 表决结果：通过。

7 、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任吴卫卫女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致 （吴卫卫女士简历见附件）。吴卫卫女士不存在不得提名为证券事务代表的情形； 最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存 在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有 公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合 有关法律、法规等要求的任职资格。

吴卫卫女士联系方式如下：

电话：0755-88619309 传真：0755-82781956

邮箱：wuweiwei@cgnpc.com.cn

联系地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 16 层 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

• 8 、审议通过《关于中广核俊尔在温州经济开发区设立项目公司的议案》

董事会同意中广核俊尔新材料有限公司在其温州分公司厂址内以认缴出资

方式设立中广核俊尔（浙江）新材料有限公司。

项目公司名称：中广核俊尔（浙江）新材料有限公司

注册地：浙江省温州经济技术开发区金海大道 339 号

注册资本：37,697.37 万元（实物出资）

经营范围：生产销售高分子材料及其制品；销售化工原料（不含危险化学品）、 鞋材、皮革制品、电缆；普通货运；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本 企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；本公司设备租赁。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

法定代表人：陈晓敏

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

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表决结果：通过。

9 、审议通过《关于向下属子公司国合正大汽车贸易有限公司增资的议案》 董事会同意对下属子公司国合正大汽车贸易有限公司增资人民币 310 万元。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

• 10 、审议通过《关于 < 中广核财务有限责任公司风险评估报告 > 的议案》

议案的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 31 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。董事陈遂、胡冬明、

朱慧、朱继超回避表决。

表决结果：通过。

三、备查文件

• 1、第八届董事会第十九次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日

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附件：

吴卫卫女士，1975 年出生，安徽财经大学金融专业本科毕业，经济学学士， 经济师。吴女士曾任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会秘书助理、 深圳高速公路股份有限公司证券事务经理、高级经理兼监事会秘书，2018 年 8 月加入本公司，在董事会工作部任部门负责人。

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