CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 5, 2018

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-045

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十 八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 8 月 1 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2018 年 8 月 3 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号 中广核大厦北楼 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，参与表决董事 9 名。其中：董事长陈遂、董事 胡冬明现场出席了会议；独立董事颜立新视频出席了会议；董事张兰水、刘阳平 及独立董事刘澄清、张先治以通讯方式参加了会议，朱慧、朱继超因工作原因授 权董事长陈遂代为表决。

4、本次会议由董事长陈遂主持，公司监事陈勇及部分高级管理人员列席了 本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于收购深圳市戈瑞辐照科技有限公司 51% 股权的议案》

议案的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 6 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。

• 2 、审议通过《关于收购扬州新奇特电气有限公司 60% 股权的议案》

议案的具体内容详见公司于 2018 年 8 月 6 日在中国证券报、证券时报和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

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表决结果：通过。

三、备查文件

• 1、第八届董事会第十八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日

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