CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 30, 2018

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-044

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十 七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 7 月 26 日以电子邮件形式发 出。

2、本次会议于 2018 年 7 月 30 日下午 4:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。其中：董事陈遂、胡冬明现场出席 了会议；董事刘阳平视频出席了会议；董事朱慧、朱继超、张兰水及独立董事颜 立新、刘澄清、张先治以通讯方式参加了会议。

4、本次会议由董事总经理胡冬明主持，公司监事姜建国及部分高级管理人 员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1 、审议通过《关于选举公司董事长议案》

会议选举陈遂先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长担任公司法 定代表人，董事会同意变更公司法定代表人为陈遂先生，并授权经营层办理相关 工商变更手续。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

表决结果：通过。 三、备查文件

• 1、第八届董事会第十七次会议决议；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会 2018 年 7 月 31 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==