CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 13, 2018

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-034

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十 五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 7 月 10 日以电子邮件形式发 出。

2、本次会议于 2018 年 7 月 13 日下午 3:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 8 名，亲自出席会议董事 7 名，董事朱慧因工作原因 未能亲自出席，委托董事胡冬明代为表决。董事胡冬明、朱继超、刘澄清现场出 席，其他董事以通讯方式参加会议。

4、由于公司尚未选举出新的董事长，根据有关法律法规及《公司章程》的 相关规定，经半数以上董事推举，在未正式聘任新的董事长期间，暂由公司董事 胡冬明先生代行董事长职责。

5、本次会议由董事胡冬明先生主持。公司监事会 2 名监事及部分高管人员 列席会议。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1 、 审议通过《关于补选第八届董事会董事的议案》

根据公司控股股东中广核核技术应用有限公司推荐并经董事会提名委员会 资格审查，董事会同意提名陈遂先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任 期自本议案获得公司股东大会审议通过之日至公司第八届董事会任期届满。陈遂 先生简历详见附件。

独立董事对此已发表独立意见，内容详见公司于 2018 年 7 月 14 日在巨潮资

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五 次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

2 、 审议通过《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》

董事会同意由公司通过中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”） 大连分行中山广场支行向工商银行华沙分行开立不超过 4,100 万元美元备用信用 证的方式为控股子公司新加坡大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）向工 商银行华沙分行申请的 3,820 万美元贷款融资提供连带责任担保，担保期限为不 超过 12 个月。议案的具体内容详见公司于 2018 年 7 月 14 日在中国证券报、证 券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中广核核技术发展股份有限 公司关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的公告》。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事张兰水先生 回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

3 、 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

《中广核核技术发展股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的 通知》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 14 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件：陈遂先生简历

陈遂，男，1964 年 7 月出生，硕士研究生。陈遂先生在战略规划、再生能 源开发、建设、运营管理、节能管理及核技术方面拥有逾 25 年经验，曾任中广 核能源开发有限公司副总经理、中广核风力发电有限公司总经理、中广核风力发 电有限公司董事长、中广核太阳能开发有限公司董事长、北京华力兴公司董事长， 具备核技术经验。现任中国广核集团有限公司总经理助理、中国广核新能源控股 有限公司董事长、中广核欧洲能源公司董事、中国广核电力股份有限公司监事会 主席、中广核新能源投资（深圳）有限公司董事、中广核节能产业发展有限公司 董事长。

陈遂先生不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情 形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形； 其除现任中国广核集团有限公司总经理助理、中国广核新能源控股有限公司董事 长、中广核欧洲能源公司董事、中国广核电力股份有限公司监事会主席、中广核 新能源投资（深圳）有限公司董事、中广核节能产业发展有限公司董事长外，与 其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主 体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==