CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四 次会议于2018年4月26日以通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我们参 加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定， 基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案的独立意见

本次增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体 举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变募集资金用途， 不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资有利于提高募集 资金的使用效率和募投项目的顺利实施；同意公司使用募集资金6,861.63万元向 全资子公司增资实施募投项目。

独立董事：颜立新 刘澄清 张先治 2018 年 4 月 26 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==