CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 9, 2018

证券代码:000881 证券简称:中广核技 公告编号:2018-013

中广核核技术发展股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"公司"或"中广核技")第 八届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")通知于 2018 年 3 月 26 日以 电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2018 年 4 月 8 日上午 9:30 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名,亲自出席会议董事 9 名,董事张剑锋、胡冬明、 朱继超、朱慧、颜立新、刘澄清现场出席,其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长张剑锋先生主持。公司监事会 3 名监事、董事会秘书 及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决,本次会议形成以下决议:

1、审议通过《关于**<2017** 年年度报告及摘要**>**的议案》

议案的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于**<2017** 年度董事会工作报告**>**的议案》

《2017 年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》的具体内容详见公 司 于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。独立董事将在 2017 年年度股东大会上 述职。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于**<2017** 年度总经理工作报告**>**的议案》

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

4、审议通过《关于确认 2017 年度关联交易和预计 2018 年度日常关联交易 额度的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事张剑锋、胡冬明、朱慧、朱继超进行了回避表决。

5、审议通过《关于**<2017** 年度利润分配预案**>**的议案》

根据公司章程规定,考虑公司经营发展状况和资金情况,拟定公司 2017 年 度利润分配方案如下:

以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,055,597,987 股为基数,向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.37 元(含税),共计分配股利 39,057,125.52 元,剩余未分配利润 用于公司生产经营。本年度不以公积金转增股本,不送红股。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于计提和核销资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的 通知》(证监公司字[1999]138 号)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》的规定和要求,为更加真实、准确地反映公司 2017 年 12 月 31 日的资产状 况和财务状况,公司基于谨慎性原则,对各类资产进行了清查,按规定对部分资 产计提减值准备及核销。

单位:元

项目	计提金额	转回金额	核销金额
(一)坏账准备	30,016,746.60		937,675.55
其中:应收账款	28,747,272.13		824,175.55
其他应收款	1,269,474.47		113,500.00
(二)存货跌价准备	13,666,509.43	591,808.77

(三)长期应收款减值准备	567,482.55
合计	44,250,738.58	591,808.77	937,675.55

2017 年度公司共计提资产减值准备 44,250,738.58 元、转回资产减值准备 591,808.77 元、核销资产减值准备 937,675.55 元。上述减值计提、转回及核销共 计减少 2017 年度利润总额 43,658,929.81 元。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

7、审议通过《关于变更会计政策的议案》

根据财政部 2017 年修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》、 《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关 于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30 号)文件要求,公司 对涉及的会计核算科目和报表格式进行了调整。

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

8、审议通过《关于**<2018** 年度风险管理报告**>**的议案》

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

9、审议通过《关于**<2017** 年度内部审计工作报告**>**的议案》

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

10、审议通过《关于**<2017** 年度内部控制评价报告**>**的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

11、审议通过《关于公司 2018 年度审计计划的议案》

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

12、审议通过《关于**<2017** 年度财务决算报告**>**的议案》

报告期,公司实现营业收入 636,943.44 万元,归属于母公司所有者的净利润 38,886.16 万元,每股收益 0.3684 元。截止 2017 年 12 月 31 日,公司总资产为 1,154,764.60 万元,归属于母公司所有者权益为 534,818.50 万元。

公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构的议 案》,同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和") 为公司 2017 年度财务审计和内控审计机构。信永中和受托对公司 2017 年度财务 报表进行了审计并出具了无保留意见。信永中和审计意见认为,公司财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现 金流量。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于**<2018** 年度财务预算报告**>**的议案》

2018 年,公司将按照董事会的统一部署,深入贯彻十九大精神,坚持高质 量、有效益的增长,强化创新驱动,加快核心业务布局,实施精益管理,规范治 理管控,完善混合所有制,做好党建、安全、文化建设,实现可持续发展。2018 年公司预计实现营业收入 714,015 万元,其中核技术应用相关业务预计实现营业 收入 599,014.53 万元,同比增长 38.10%。

上述财务预算并不代表公司对 2018 年度的盈利预测,能否实现取决于市场 状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特 别注意。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2018 年度授信和融资计划的议案》

董事会同意公司及下属子公司在 2018 年年度股东大会召开日前,在不超过 1,628,150 万元人民币授信额度内,向下列银行申请授信额度,主要用于贸易融 资、保函、长(短)期贷款、银行承兑汇票、资金业务、并购等各类授信业务。

以中广核技名义申请授信人民币 960,000 万元:

(1)向国家开发银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 100,000 万元;

(2)向中国银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 140,000 万元;

(3)向中国工商银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 210,000 万元;

(4)向中国邮政储蓄银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 100,000 万元;

(5)向招商银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 114,000 万元;

(6)向上海浦东发展银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 136,000 万元;

(7)向兴业银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 20,000 万元;

(8)向中国民生银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 10,000 万元;

(9)向宁波银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 30,000 万元;

(10)向渤海银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 100,000 万元。

以下属子公司名义申请授信人民币 668,150 万元:

(1)向中国银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 166,400 万元;

(2)向中国农业银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 120,000 万元;

(3)向中国工商银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 80,000 万元;

(4)向中国建设银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 101,000 万元;

(5)向招商银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 50,000 万元;

(6)向上海浦东发展银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 90,750 万

元;

(7)向中信银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 2,000 万元;

(8)向宁波银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 30,000 万元;

(9)向浙商银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 8,000 万元;

(10)向中国邮政储蓄银行申请授信额度,授信上限金额为人民币 20,000 万元。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2018 年度投资计划的议案》

公司 2018 年度投资计划总额 114,146 万元,其中固定资产投资额为 71,536 万元(含募投项目),股权投资计划项目总投资额 42,610 万元。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于 2018 年年度经营计划的议案》

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 17、审议通过《关于**<公司 2017 年度社会责任报告>**的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

18、审议通过《关于**<公司利润补偿协议执行情况的说明>**的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事张剑锋、胡冬明、朱慧、朱继超进行了回避表决。

19、审议通过《关于定向回购重大资产重组交易对方 2017 年度应补偿股份 的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事张剑锋、胡冬明、朱慧、朱继超进行了回避表决。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议,并需经出席会议股东所持有效表 决权的 2/3 以上通过,且关联股东需回避表决。

20、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

根据业务发展和管理需要,拟对原党群办公室、人力资源部、法律审计部、 监察部等部门的部门职责进行调整,"党群办公室"更名为"党群工作部"、"法 律审计部"更名为"法律与商务部"、"监察部"更名为"审计监察部",各部门 职能进行适应性调整及完善。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

21、审议通过《关于确定独立董事固定津贴的议案》

参照原独立董事薪酬标准及上市公司独立董事薪酬情况,董事会同意上市公 司第八届独立董事固定津贴为 12 万元/年(含税),并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避(独立董事回避表决) 本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于**<2017** 年度募集资金存放与使用情况专项报告**>**的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

23、审议通过《关于**<中广核财务有限责任公司风险评估报告>**的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事张剑锋、胡冬明、朱慧、朱继超进行了回避表决。

24、审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》

信永中和为公司 2017 年度财务与内控审计的会计师事务所,在审计服务的 过程中,严谨、客观、独立、公允地履行了各项责任和义务,为保持审计工作的 连续性与一致性,董事会同意聘任信永中和为公司 2018 年度财务审计和内控审 计机构。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

25、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

26、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

27、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司为全资子公司抵押融资提供担 保的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

关联董事张兰水回避表决。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

28、审议通过《关于修订**<公司会计核算管理制度>**的议案》

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

29、审议通过《关于**<投资项目后评价管理制度>**的议案》

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

30、审议通过《关于**<投资管理制度>**的议案》

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

31、审议通过《关于修订**<关联交易管理制度>**的议案》

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

32、审议通过《关于修订**<信息披露管理制度>**的议案》

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

33、审议通过《关于修订**<投资者关系管理制度>**的议案》

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

34、审议通过《关于修订**<内幕信息知情人登记管理制度>**的议案》

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

35、审议通过《关于修订**<独立董事工作制度>**的议案》

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

36、审议通过《关于**<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度>**的议案》

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

37、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日在中国证券报、证券时报和巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

三、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日