CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 16, 2018

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2018-007

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十 二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 3 月 9 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2018 年 3 月 15 日上午 9:30 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

• 3、本次会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 9 名，董事张剑锋、胡冬明、

• 朱继超、朱慧现场出席，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长张剑锋先生主持。公司监事会 3 名监事、董事会秘书 及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司为全资子公司抵押融资提供担

• 保的议案》

董事会同意公司控股子公司新加坡大新控股有限公司为其全资子公司新加 坡华通船务有限公司、新加坡华新船务有限公司向德国交通信贷银行申请 7 年期 1,200 万美元的抵押融资贷款提供连带责任担保。

议案的具体内容详见公司于 2018 年 3 月 17 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事张兰水先生 回避表决。

• 2 、审议通过《关于收购丹东华日理学电气股份有限公司 51% 股权的议案》 为进一步完善工业加速器布局，全面切入无损检测装置领域，董事会同意以

全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司为投资主体，以不超过 11,000 万元 为对价，通过收购股权和增资方式获得丹东华日理学电气股份有限公司 51%的股 权。同时授权公司总经理安排相应有权人员签署项目协议，项目协议签署后尽快 完成项目交割、公告等相关事宜。

议案的具体内容详见公司于 2018 年 3 月 17 日在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

三、备查文件

• 1、第八届董事会第十二次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会 2018 年 3 月 17 日