CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2017-119

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九

• 次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 12 月 20 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2017 年 12 月 27 日下午 2:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事 3 名，其中现场出席会议监事 1 名，监事陈勇先生、 姜建国先生以通讯方式参加会议。

• 4、经监事共同推举，本次会议由监事刘传峰先生主持。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、 审议通过《关于为新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次公司为控股子公司新加坡大新控股有限公司（以 下简称“大新控股”）担保是为了满足大新控股 2018 年及 2019 年经营资金需求， 是经营管理的需要。大新控股为公司控股子公司，其资产负债率较高，但财务风 险处于公司可控制的范围之内。大新控股少数股东麦士威控股有限公司以公司所 担保的大新控股借款额 20%为限，继续向公司提供反担保。本次担保有利于降低 大新控股融资成本，扩大融资渠道，符合中国证券监督管理委员会和中国银行业 监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）的规定。综上，监事会同意公司通过上海浦东发展银行股份有限 公司（以下简称“浦发银行”）大连分行为控股子公司大新控股向浦发银行香港 分行申请融资提供金额为 16,000 万元人民币的融资担保，担保期限自公司签署 融资性保函之日起不超过 13 个月。

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表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2 、 审议通过《关于确认 2017 年度审计费用的议案》

经审议，监事会同意公司 2017 年度审计费用（包括财务审计费用和内控审 计费用）为合计不超过人民币 271 万元。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3 、 审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

鉴于王宏新先生因工作调整辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务， 监事会同意选举刘传峰先生担任公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过 之日至公司第八届监事会任期届满。

刘传峰先生简历如下：

刘传峰，男，1960 年 6 月生，大学专科，1989 年 7 月毕业于湖北省经济管 理干部学院工业经济管理专业。1996 年 1 月加入中国广核集团，先后任中国广 核集团有限公司办公厅劳动人事处人事主任、人力资源部人力规划主任、政工办 综合处处长、监察室纪检监察处处长、党组工作部纪检监察处处长；曾任中广核 工程有限公司设计院副院长、党委委员、纪委书记、福建宁德核电有限公司党委 委员、纪委书记等职务。现任公司监事、中国广核集团有限公司监察部主任、中 国广核电力股份有限公司监察部主任。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

4 、 审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

为进一步保护中小股东权益，公司拟修订《公司章程》第八十三条，具体如 下：

修订前	修订后
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。非独立董事候选人的提名方式：（一）董事会提名；（二）连续90 天单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。独立董事候选人的提名方式：（一）董事会提名；（二）监事会提名；	第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。非独立董事候选人的提名方式：（一）董事会提名；（二）单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。独立董事候选人的提名方式：（一）董事会提名；（二）监事会提名；

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（三）单独或合并持有公司 1%以上股份的 （三）单独或合并持有公司 1%以上股份的 股东提名。 股东提名。 股东担任的监事候选人的提名方式： 股东担任的监事候选人的提名方式： （一）监事会提名； （一）监事会提名； （二） 连续 90 天 单独或合并持有公司 3%以 （二）单独或合并持有公司 3%以上股份的 上股份的股东提名。 股东提名。

除此之外，《公司章程》的其他条款不变。

公司监事会同意本次《公司章程》修订。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 三、备查文件

1、第八届监事会第九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 28 日

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