CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2017-108

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八

• 次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于 2017 年 10 月 26 日下午 2:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

• 3、本次会议应到监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名，其中监事陈勇先生、

• 姜建国先生以通讯方式参加会议。

• 4、本次会议由监事会主席王宏新先生主持。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、 审议通过《公司第三季度报告全文及正文》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2017 年第三季度报告全文及 正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

• 2 、 审议通过《关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次中广核三角洲（江苏）塑化有限公司为中广核高 新核材集团有限公司并购贷款提供担保是经营管理的需要，有利于降低融资成 本，扩大融资渠道，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》（证监发 2005120 号）的规定。中广核高新核材集团有 限公司为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有

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效控制的范围之内，其财务状况和经营成果正常，对其担保不会损害公司和中小 股东的利益。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

3 、 审议通过《关于全资子公司进行对外票据质押的议案》

经审议，监事会认为：开展票据质押业务可以减少公司对票据管理的成本， 有效盘活存量票据资产，满足公司日常融资业务，降低公司财务费用，不存在影 响公司主营业务开展、损害公司及中小股东利益的情形；同意中广核高新核材集 团有限公司及其子公司在不超过人民币 5 亿元额度内办理票据质押业务，开展期 限为该议案经董事会审议通过之日起 3 年。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

4 、 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

监事会认为：本次增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项 目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相 改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次 增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施。综上，监事会同意 公司使用募集资金 2,027.74 万元向全资子公司增资实施募投项目。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

5 、 审议通过《关于 <2017 年公司内部控制评价方案 > 的议案》

监事会同意据此方案开展 2017 年内部控制自我评价的工作。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

6 、 审议通过《关于补选第八届监事会监事的议案》

根据公司控股股东中广核核技术应用有限公司推荐，监事会同意提名刘传峰

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先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自本议案获得公司股东大会审议通过 之日起至公司第八届监事会任期届满。同时，监事会同意将本议案提交公司 2017

年第六次临时股东大会审议。刘传峰先生简历详见附件。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第八届监事会第八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会 2017 年 10 月 28 日

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附件：刘传峰先生简历

刘传峰，男，1960 年 6 月生，大学专科，1989 年 7 月毕业于湖北省经济管 理干部学院工业经济管理专业。1996 年 1 月加入中国广核集团，先后任中国广 核集团有限公司办公厅劳动人事处人事主任、人力资源部人力规划主任、政工办 综合处处长、监察室纪检监察处处长、党组工作部纪检监察处处长；曾任中广核 工程有限公司设计院副院长、党委委员、纪委书记、福建宁德核电有限公司党委 委员、纪委书记等职务。现任中国广核集团有限公司监察部主任、中国广核电力 股份有限公司监察部主任。

刘传峰先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；最近三年不存在受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不 适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信 责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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