CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

中广核核技术发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十 次会议于2017年10月26日上午9:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大 厦北楼1618会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开，作为公司的独立董 事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立 意见：

一、 《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

我们查阅了胡冬明先生的个人履历等相关资料，认为其任职条件和任职资 格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司总经理候选 人的提名、审议和表决程序规范，同意董事会聘任胡冬明先生为公司总经理。

二、 《关于补选第八届董事会董事的议案》的独立意见

我们查阅了胡冬明先生的个人履历等相关资料，认为其任职条件和任职资 格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司非独立董事 候选人的提名、审议和表决程序规范，同意董事会提名胡冬明先生为公司非独 立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、 《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》的独 立意见

本次增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具 体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变募 集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资 有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施；同意公司使用募集资 金2,027.74万元向全资子公司增资实施募投项目。

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独立董事：颜立新 刘澄清 张先治 2017 年 10 月 26 日

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