CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2017-107

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十 次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2017 年 10 月 26 日上午 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

• 3、本次会议应到董事 8 名，亲自出席会议董事 8 名，其中董事张兰水先生、

• 刘阳平先生，独立董事颜立新先生、张先治先生以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长张剑锋先生主持。公司监事会 3 名监事、董事会秘书 及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1 、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任胡冬明先生为公司总经理， 任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。胡冬明先生简历详 见附件。

独立董事对此已发表独立意见，内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日在巨潮 资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十 次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

2 、 审议通过《关于补选第八届董事会董事的议案》

根据公司控股股东中广核核技术应用有限公司推荐并经董事会提名委员会

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资格审查，董事会同意提名胡冬明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人， 任期自本议案获得公司股东大会审议通过之日至公司第八届董事会任期届满。胡 冬明先生简历详见附件。

独立董事对此已发表独立意见，内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日在巨潮 资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十 次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

3 、 审议通过《公司第三季度报告全文及正文》

《中广核核技术发展股份有限公司 2017 年第三季度报告正文》详见中国证 券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《中广核核技术发展股份有 限公司 2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

4 、 审议通过《关于收购博繁（苏州）新材料有限公司 51% 股权的议案》

为开拓新兴领域，加强业务协同，丰富产品结构，打造细分高附加值领域的 龙头，持续提升公司改性高分子材料板块实力和市场地位，增强公司盈利能力， 布局新的利润增长点。

董事会同意通过以子公司中广核俊尔新材料有限公司为投资主体，以 6,285 万元为对价，通过收购股权和增资方式获得博繁新材料（苏州）有限公司 51% 的股权；董事会同意授权公司总经理办理后续相关事宜。

议案的具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日在中国证券报、证券时报和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于 收购博繁新材料（苏州）有限公司 51%股权的公告》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

5 、 审议通过《关于全资子公司为银行贷款提供担保的议案》

经审议，董事会认为：本次中广核三角洲（江苏）塑化有限公司为中广核高

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新核材集团有限公司并购贷款提供担保是经营管理的需要，有利于降低融资成 本，扩大融资渠道，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》（证监发 2005120 号）的规定。中广核高新核材集团有 限公司为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，其财务风险处于公司可有 效控制的范围之内，其财务状况和经营成果正常，对其担保不会损害公司和中小 股东的利益。综上，董事会同意由中广核三角洲（江苏）塑化有限公司为中广核 高新核材集团有限公司向中国农业银行股份有限公司太仓分行申请并购贷款 7,830 万元提供担保，并购贷款期限为 5 年以内（含 5 年），担保期间为债务履行 期限届满之日起一年止，担保方式为连带责任保证。

议案的具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日在中国证券报、证券时报和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于 全资子公司为银行贷款提供担保的公告》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权 表决结果：通过

本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

• 6 、 审议通过《关于全资子公司进行对外票据质押的议案》

为加强票据管理，降低财务费用，进一步发挥财务管理的优势，董事会同意 全资子公司中广核高新核材集团有限公司及其子公司在不超过 5 亿元人民币授 信额度内与农业银行开展票据池业务，办理票据质押，该额度可滚动使用，业务 期限为自董事会审议通过之日起 3 年。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

7 、 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 董事会同意以直接和间接增资方式合计向全资子公司中广核俊尔新材料有 限公司拨付募集资金 2,027.74 万元以实施募投项目。

议案内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日在中国证券报、证券时报和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中广核核技术发展股份有限公司关于使用募 集资金 2,027.74 万元向全资子公司增资实施募投项目的公告》。

独立董事和独立财务顾问对此已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

• 8 、 审议通过《关于 <2017 年公司内部控制评价方案 > 的议案》

董事会同意据此方案开展 2017 年内部控制自我评价的工作。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

• 9 、 审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

《中广核核技术发展股份有限公司关于召开 2017 年第六次临时股东大会的

通知》详见中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、第八届董事会第十次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 28 日

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附件：胡冬明先生简历

胡冬明，男，1973 年 11 月生，硕士研究生，美国丹佛大学工商管理硕士学 位。1996 年 9 月加入中国广核集团，先后在中国广核集团有限公司担任资产经 营部商务主任、商务高级经理，曾任中广核铀业有限公司投资与法律事务部副总 监、中广核能源开发有限责任公司总经理助理、中广核美亚电力控股有限公司 （HK1811）副总裁。现任中广核服务集团有限公司副总经理。

胡冬明先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；最近三 年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入 或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查的情形；除现任中广核服务集团有限公司副总经理外，与其 他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格。

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