CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 25, 2017

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2017-106

中广核核技术发展股份有限公司 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和监事会近日 分别收到总经理张剑锋先生、监事会主席王宏新先生、董事张昕辉女士的书面辞 职报告。张剑锋先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。王宏新先生因工作 调整，申请辞去公司监事、监事会主席职务。张昕辉女士因退休，申请辞去公司 第八届董事会董事、战略委员会委员职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》和《公司章程》的有关规定，张剑锋先生和张昕辉女士的辞职自辞职报告送 达公司董事会之日起生效。张剑锋先生辞去总经理职务后，仍然担任公司第八届 董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员 职务。张昕辉女士辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于王宏新先生的辞职导致 公司监事会成员低于法定最低人数，根据前述相关规定，王宏新先生的辞职自公 司选举产生新的监事后生效。在补选的监事就任前，王宏新先生将继续履行监事 会主席及监事的职责。截至公告日，张剑锋先生、王宏新先生及张昕辉女士均未 持有本公司股份。

上述人员的辞职，不会影响公司相关工作的正常进行，公司将按法定程序尽 快完成公司相关职位的补选工作。张剑锋先生、王宏新先生、张昕辉女士在任职 期间勤勉尽职、尽心尽力的工作，公司及董事会对他们在任职期间为公司发展做 出的杰出贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==