CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 20, 2017

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2017-092

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司第八届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年

• 8 月 7 日以电子邮件形式发出。

• 2、本次会议于 2017 年 8 月 17 日上午 9:30 时在深圳市福田区深南大道 2002

• 号中广核大厦北楼 16 层 1618 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名，亲自出席会议董事 7 名，董事张昕辉女士、朱 慧女士因工作原因未能亲自出席，均委托董事朱继超代为表决，合计参与表决董 事 9 名。

• 4、本次会议由董事长张剑锋先生主持。公司监事会 2 名监事、董事会秘书

• 及部分高管人员列席会议。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告全文和摘要的议案》

• 《中广核核技术发展股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》详见中国证券

• 报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《中广核核技术发展股份有限

• 公司 2017 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• 表决情况：9 同意、0 票反对、0 票弃权 表决结果：通过

• 2 、 审议通过《关于 <2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 >

的议案》

本议案内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日在巨潮资讯网披露的《中广核核技 术发展股份有限公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

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报告》。

独立董事对此已发表独立意见，内容详见公司于 2017 年 8 月 21 日在巨潮资 讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次 会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过

3 、 审议通过《关于全资子公司以自有资产抵押向汉川市财政局申请 1,300 万元免息财政贷款的议案》

董事会同意中广核拓普（湖北）新材料有限公司以其人民币 1,251.91 万元固 定资产（包括生产设备等，下同）及其全资子公司中广核拓普（四川）新材料有 限公司人民币 701.09 万元固定资产作为抵押，向汉川市财政局申请人民币 1,300 万元免息财政贷款，贷款期限半年，融资项下债务履行期限届满之日后办理解除 抵押（相关事项以正式签署的协议为准）；同意授权总经理办理相关后续事宜。 独立董事对此已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 表决结果：通过

4 、 审议通过《 < 关于中广核财务有限责任公司的风险评估报告 > 的议案》

经审议，董事会认为：截至 2017 年 6 月 30 日，财务公司拥有合法有效的《金 融许可证》和《营业执照》，经营业绩良好，各项指标符合中国银行业监督管理 委员会的监管要求，根据对财务公司风险管理的了解和评价，未发现与经营资质、 业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

因本议案涉及关联交易事项，故关联董事张剑锋、张昕辉、朱继超、朱慧回 避表决。

本议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 表决结果：通过

5 、 审议通过《 < 关于在中广核财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处 置预案 > 的议案》

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因本议案涉及关联交易事项，故关联董事张剑锋、张昕辉、朱继超、朱慧回 避表决。

本议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 表决结果：通过

6 、 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》 董事会同意向中广核拓普（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北拓普”） 增资 2,747.80 万元以实施汉川项目，向中广核俊尔新材料有限公司（以下简称“中 广核俊尔”）增资 3,928.95 万元以实施温州项目；并通过向中广核高新核材集团 有限公司（以下简称“高新核材”）增资 22,220.61 万元，再由高新核材分别向中 广核高新核材集团（太仓）三角洲新材料有限公司（以下简称“太仓新材料”） 实缴出资 8,287.29 万元以实施太仓项目、向中广核三角洲（中山）高聚物有限公 司（以下简称“中山高聚物”）增资 4,740.94 万元以实施中山项目、向湖北拓普 增资 5,103.07 万元以实施汉川项目、向中广核俊尔增资 4,089.32 万元以实施温州 项目。本次增资不改变募投项目实施公司的股权结构。为规范募集资金的管理和 使用，保护中小投资者的权益，公司、湖北拓普、中广核俊尔、高新核材、太仓 新材料、中山高聚物、中德证券有限责任公司及相应银行将分别签署募集资金监 管协议。

本议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事和独立财务顾问对此已发表独立意见，内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过 三、备查文件

1、第八届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日

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