CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 26, 2017

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可和独立意见

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七 次会议于2017年6月26日在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼16层公 司会议室以现场及通讯表决方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次 会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基 于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

一、 《关于 2017 年度新增日常关联交易预计的议案》的事前认可和独立 意见

该议案经过我们事前审核，我们同意将其提交公司第八届董事会第七次会 议审议，并认为：公司2017年度新增日常关联交易的产生是基于公司正常生产 经营需要；相关交易以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，有利于公 司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及 非关联股东利益的情形，符合公司和全体股东利益；公司董事会在审议日常关 联交易议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律 法规和《公司章程》的规定，同意公司2017年度新增日常关联交易的预计。

二、 《关于使用募集资金置换先期投入的议案》的独立意见

我们认为：公司本次置换符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次置换未变相改变募集 资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次置换有 利于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本、提高公司抗风险能力和盈 利能力，有利于增强公司及子公司未来发展潜力；同意公司使用募集资金 13,780.72万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。

三、 《关于使用募集资金向募投项目实施公司增资的议案》的独立意见

我们认为：本次增资系公司使用募集资金置换自筹资金的具体实施，符合 募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司 《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变募集资金用途，

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不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资有利于提高募 集资金的使用效率和募投项目的顺利实施；同意公司使用募集资金13,780.72万 元向募投项目实施公司增资。

四、 《关于中广核俊尔新材料有限公司及其子公司对外票据质押的议 案》的独立意见

我们认为：开展票据质押业务可以减少公司对票据管理的成本，有效盘活 存量票据资产，满足公司日常融资业务，降低公司财务费用，不存在影响公司 主营业务开展、损害公司及中小股东利益的情形；同意中广核俊尔新材料有限 公司及其子公司在不超过人民币5亿元额度内办理票据质押业务，开展期限为该 议案自董事会审议通过之日起1年。

独立董事：颜立新 刘澄清 张先治 2017年6月26日

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