CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 31, 2017

证券代码：000881

证券简称：中广核技

公告编号：2017-072

中广核核技术发展股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、公司第八届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年

• 5 月 25 日以书面形式发出。

  • 2、本次会议于 2017 年 5 月 28 日下午 2:00 时以通讯表决方式召开。

  • 3、本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，代表 3 名监事参加会议。

  • 4、本次会议由监事会主席王宏新先生主持。

• 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

• 1 、审议通过《关于新加坡大新控股有限公司融资担保事项的议案》

本议案内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司

关于新加坡大新控股有限公司融资担保事项的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

• 2 、审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品方案的议案》

经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情 况下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的 现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未与募集资金投资项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司将总额不超过 240,000

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万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12 个月，在 上述额度内资金可滚动使用。本议案内容详见公司在巨潮资讯网披露的《中广核 核技术发展股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

三、备查文件

• 1、第八届监事会第四次会议决议

• 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司 监事会 2017 年 5 月 31 日

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