CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 13, 2017

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-050

中广核核技术发展股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司第八届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年

• 4 月 10 日以书面形式发出。

• 2、本次会议于 2017 年 4 月 13 日 9:00 时在深圳市福田区深南大道 2002 号

• 中广核大厦北楼 2419 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

  • 3、本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，代表 9 名董事参加会议。

• 4、本次会议由董事长张剑锋先生主持。公司监事会 2 名监事及高管人员列

• 席会议。

• 5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

• 范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于收购河北中联银杉新材料有限公司 49% 股权的议案》

议案内容详见公司于2017年4月13日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发

展股份有限公司关于收购河北中联银杉新材料有限公司49%股权的公告》。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

• 1、第八届董事会第四次会议决议

• 2、深交所要求的其他文件

特此公告

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中广核核技术发展股份有限公司

董事会 2017 年 4 月 13 日

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