CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Feb 26, 2017

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2017-033

中广核核技术发展股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中广 核核技术发展股份有限公司（以下统称“公司”）之独立董事，特对公司第八届 董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、 关于拟变更公司证券简称的独立意见

经审慎审查，我们认为，公司的重大资产重组完成后，公司主营业务、发展 战略已发生重大变更；2017年2月22日，公司完成了工商变更登记手续，并取得 了大连市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称变更为“中广核核技术 发展股份有限公司”。因此，本次公司证券简称的变更是与公司名称变更和主营 业务的实际变化情况及后续发展方向是密切相关的，变更后的公司证券简称与公 司的主营业务更为匹配，不存在利用变更公司证券简称影响公司股价、误导投资 者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相 关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。我们 同意公司待取得深交所申请同意后修改公司中英文证券简称。

二、 关于高级管理人员聘任事项的独立意见

经审阅新聘任副总经理冯毅、副总经理张兰水、总会计师秦庚、总经济师杨 新春、总工程师林乃杰等个人履历等相关资料，我们认为其符合相关法律、法规 及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。经我们了解，上述人员 的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任其所聘岗位的职责要求。公司董事会 提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。我们 一致同意公司董事会对副总经理冯毅、副总经理张兰水、总会计师秦庚、总经济 师杨新春、总工程师林乃杰的聘任决定。

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