CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 24, 2017

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2017-022

中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中国 大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，特对公 司第八届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于高级管理人员聘任事项的独立意见

经审阅新聘任总经理张剑锋、董事会秘书杨彬、证券事务代表张浚源等个人 履历等相关资料，我们认为其符合相关法律、法规及《公司章程》中有关任职资 格的规定，任职资格合法。经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体 状况能够胜任其所聘岗位的职责要求。公司董事会提名、聘任程序及表决结果符 合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。我们一致同意公司董事会对总经理 张剑锋、董事会秘书杨彬、证券事务代表张浚源的聘任决定。

二、《关于变更公司名称的议案》的独立意见

经审阅《关于变更公司名称的议案》的相关资料，我们认为公司名称变更合 理，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，公司拟变更公司名称符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所公司管理部关于主 板信息披露业务备忘录第11 号—变更公司名称》等法律法规和规范性文件的有 关规定

三、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅《关于修订<公司章程>的议案》的相关资料，我们认为本次《公司章 程》修订的决策程序符合有关法律、法规等规范性文件的规定，修订后的相关内 容符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利 益的情形，同意本次公司章程的修订。

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