CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 9, 2017

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2017-001 补

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

关于董事、独立董事候选人简历的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017 年 1 月 9 日,公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露 了公司第八届董事会非独立董事候选人张剑锋、朱慧、朱继超、张昕辉、张兰水、 刘阳平 6 人简历和公司第八届董事会独立董事候选人颜立新、刘澄清、张先治 3 人 简历。现对上述 9 人简历补充公告如下:

公司第八届董事会非独立董事候选人简历

(1)张剑锋:男,1978年10月生,硕士研究生,2001年7月毕业于清华大学工程 物理系,获得工学学士学位。2003年8月,在英国伦敦政治经济学院获得管理学硕士 学位。2004年7月,在英国伦敦政治经济学院获得会计与金融学硕士学位。2014年9 月获得高级经济师职称。长期从事经济管理和金融工作,曾在摩根大通投资银行、 普华永道会计师事务所、安达信会计师事务所工作。2007年9月加入中国广核集团, 先后在集团公司担任资产管理与资本运营主任、资本运营高级经理,曾任美亚电力 有限公司副总经理。现任中广核核技术应用有限公司总经理兼董事、中广核久源(成 都)科技有限公司董事长、中广核中科海维科技发展有限公司董事长、中广核高新 核材集团有限公司董事长、中广核达胜加速器技术有限公司董事长、中广核俊尔新 材料有限公司董事长及中广核三角洲(江苏)投资有限公司董事长。

不存在不得提名为董事的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;除在中广核核技 术应用有限公司担任总经理兼董事之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份; 不是失信被执行人;不是失信责任主体;符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(2)朱慧:女,1971年12月生,会计硕士学位,曾任中国广东核电集团有限公司 财务共享中心副总监、中国广核集团有限公司财务共享中心副总监、中国广核集团 有限公司财务共享中心副总监等职。现任中国广核集团有限公司财务共享中心总监。

不存在不得提名为董事的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 未持有公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体;符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。

(3)朱继超:男,1974年4月生,硕士研究生,曾任中国广东核电集团有限公司 监察审计部制度与流程管理处处长、中国广核集团有限公司法律事务部内控管理处 处长等职。现任中国广核集团有限公司体系管理部总经理助理。

不存在不得提名为董事的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 未持有公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体;符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。

(4)张昕辉:女,1962年7月生,美国国际东西方大学工商管理专业硕士研究生 毕业,曾任中广核台山川岛风力发电有限公司华南分公司总经理,现任中国广核集 团有限公司专职董事、中广核服务集团有限公司董事、中广核核技术应用有限公司 董事。

不存在不得提名为董事的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;除在中国广核集 团有限公司担任专职董事、中广核核技术应用有限公司担任董事之外,与其他持有 公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未 持有公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体;符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资 格。

(5)张兰水:男,1963年9月生,工学硕士;曾任大连海运学院教研室主任,公 司远东船务公司副经理,新加坡大新船务公司经理,新加坡大新控股有限公司总经 理,公司董事、副总经理等职;现任公司董事、总经理。

不存在不得提名为董事的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

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未持有公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体;符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。

(6)刘阳平:男,1962年12月生,管理学博士;曾任平安证券有限公司证券研究 员,公司企划部经理,国合集团企业发展部经理,国合集团投资发展部经理,国合 集团副总裁兼董事会秘书,大连瀚博投资有限公司总经理等职;现任国合集团副总 裁兼董事会秘书,大连瀚博投资有限公司董事长。

不存在不得提名为董事的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;除在国合集团担 任副总裁兼董事会秘书、大连瀚博投资有限公司担任董事长之外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系;未持有公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体;符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。

公司第八届董事会独立董事候选人简历

(1)颜立新:男,1979年10月生,博士研究生,副教授;曾任清华大学工程物理 系博士后,助研等职。现任清华大学工程物理系副教授。

不存在不得提名为董事的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 未持有公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体;符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。

(2)刘澄清:男,1955年2月生,博士研究生;曾任深圳对外经济律师事务所主 任,英国Linklaters Paines交流律师,深圳法制报法律部主任,深圳中级法院法官, 海南澄清律师事务所主任,深圳泰徕律师事务所合伙人,广东博合律师事务所合伙 人,国浩律师集团深圳事务所合伙人,广西桂东电力股份有限公司独立董事、深圳 市盐田港集团公司外部董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、深圳 市宇顺电子股份有限公司独立董事等职。现任广东万乘律师事务所合伙人。

不存在不得提名为董事的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被

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司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 未持有公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体;符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。

(3)张先治:男,1957年2月生,经济学博士,会计学与财务学教授,博士生导 师。曾任东北财经大学会计学院副院长、内部控制与风险管理研究中心主任等职; 现任东北财经大学会计学院教授兼中德管理控制研究中心主任。兼任营口港独立董 事、智云股份独立董事和大连国际独立董事,中国财务学年会共同主席、财政部管 理会计咨询专家、辽宁省人大地方立法咨询专家、辽宁省总会计师协会副会长、大 连市企业财务研究会会长。张先治先生是国家级教学名师,曾作为高级访问学者留 学美国纽约州立大学和高级研究学者留学牛津大学。张先治先生为中国注册会计师 协会非执业会员,拥有逾30年丰富的财会和金融管理经验,在财务报表分析、内部 控制等领域取得多项研究成果。张先治先生是享受国务院特殊津贴专家,曾荣获全 国自强模范、全国师德先进个人、全国先进会计工作者、辽宁省劳动模范、大连市 有突出贡献专家等多种荣誉称号。

不存在不得提名为董事的情形;最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形;不存在被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 未持有公司股份;不是失信被执行人;不是失信责任主体;符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任 职资格。

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会

2017 年 1 月 10 日