CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 8, 2017

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2017-003

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于 2017年1月6日在公司1301会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了本 次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治 理准则》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基 于独立判断的立场，就本次会议审议的部分议案进行了书面事前认可并发表如 下独立意见：

一、《关于增加公司经营范围的议案》的独立意见

鉴于公司2016年度实施重大资产重组已导致主营业务发生重大变化，公司 收购的与核技术应用相关的标的资产最近12个月已实现的未经审计的营业收 入、营业利润分别占公司2015年度经审计营业收入、营业利润的比例已达到 30％以上，因此我们认为，公司新增经营范围合理，变更后的公司经营范围与 主营业务更为匹配，同意公司待工商行政管理部门核准完成后新增公司经营范 围。

二、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

因公司实施重大资产重组及公司实际运营需要，拟对《公司章程》进行修 订。我们认为本次《公司章程》修订的决策程序符合有关法律、法规等规范性 文件的规定，修订后的相关内容符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及公司股东，尤其是中小股东利益的情形，同意本次公司章程的修订。

三、《关于董事会换届及提名第八届董事会成员候选人的议案》的独立意见 1、本次董事会换届选举的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规的规定，合法、有效；

2、我们仔细查阅了第八届董事会新任董事候选人的个人简历，认为公司第 八届董事会董事候选人张剑锋、朱慧、朱继超、张昕辉、张兰水、刘阳平，公 司第八届董事会独立董事候选人颜立新、刘澄清、张先治具备相关法律、法规 及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

能担任公司董事的情形，独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》所规定的任职条件；

3、一致同意张剑锋、朱慧、朱继超、张昕辉、张兰水、刘阳平为公司第八 届董事会董事候选人，同意颜立新、刘澄清、张先治为公司第八届董事会独立 董事候选人，同意深圳证券交易所备案独立董事候选人无异议后,提交公司2017 年第一次临时股东大会审批。

四、《关于为控股子公司提供担保的议案》的独立意见

我们认为本次担保有利于公司的整体利益，未损害公司及公司股东尤其是 中小股东的利益；大新控股系公司控股子公司，公司持有该公司80%股权，麦士 威控股有限公司持有其20%股权，麦士威以其所持有的大新控股20%股权质押， 继续为本公司提供反担保；在审议此项议案时，关联董事张兰水先生回避表 决，表决程序符合有关法律法规的规定；公司对大新控股的担保符合国家有关 法律法规的规定。

大连国际独立董事：陈树文、张先治、王岩、戴大双 2017 年1 月6 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==