CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 5, 2016

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-060

中国大连国际合作(集团)股份有限公司 第七届董事会第二十 六 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

(一)董事会会议召开情况

• 1、第七届董事会第二十六次会议通知于2016 年11 月24 日以书面形式发出。

• 2、本次董事会会议于2016 年12 月5 日上午在公司1301 会议室现场方式召开。

• 3、本次董事会会议应到董事8 名，实到8 名，代表8 名董事参加会议。

• 4、本次董事会会议由董事长朱明义主持。公司监事会3 名监事及高管人员列席 会议。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

• (二)董事会会议审议情况

• 1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

根据公司经营需要，公司拟对《公司章程》第一百一十条内容进行修改。具体 如下：

第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会对董事会的授权内容：

• (一)不超过公司最近一期经审计净资产绝对值10％以下的对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保、委托理财事项；

• (二)公司最近一期经审计净资产绝对值5％以下的关联交易。

董事会对授权事项决策的过程中，应当履行信息披露义务，并自觉接受公司股

东、监事会及证券监管部门的监督。

该条内容修改为：

第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目 应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

股东大会对董事会的授权内容：

• (一)不超过公司最近一期经审计净资产绝对值10%以下的出售资产、资产抵押、 对外担保、委托理财事项由董事会审批；

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• (二)除下述应由股东大会批准的对外投资、收购资产交易外，公司对外投资、 收购资产交易由股东大会授权董事会审批。

• (1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的应提交股东 大会审议，如交易为购买资产，则涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 30%以上的应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 的，以较高者作为计算数据；

• (2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一 个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元的，应提交 股东大会审议；

• (3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个 会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元的，应提交股东大会审 议；

• (4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的

• 50%以上，且绝对金额超过5,000万元的，应提交股东大会审议；

• (5)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且

• 绝对金额超过500万元的，应提交股东大会审议。

• 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

• (三)公司最近一期经审计净资产绝对值5％以下的关联交易。

• 董事会对授权事项决策的过程中，应当履行信息披露义务，并自觉接受公司股

• 东、监事会及证券监管部门的监督。

• 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

• 表决结果：通过

• 2、 《关于召开公司2016 年第四次临时股东大会的议案》；

公司董事会同意定于2016年12月21日召开公司2016年第四次临时股东大会，审

议第七届董事会第二十六次会议审议通过的《关于修订<公司章程>部分条款的议

案》。

详见公司 2016 年12 月6 日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网的《公司关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知》。

• 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

• 表决结果：通过

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会

2016 年12 月6 日

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