CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 26, 2016

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-047

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、第七届董事会第二十四次会议通知于2016 年8 月15 日以书面形式发出。

• 2、本次董事会会议于2016 年8 月26 日在公司1301 会议室现场方式召开。

• 3、本次董事会会议应到董事8 名，实到8 名，代表8 名董事参加会议。

• 4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3 名监事及高管 人员列席会议。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、《2016 年半年度报告及其摘要》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

公司2016 年半年度报告刊载在2016 年8 月27 日《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网上。

• 2、《关于为控股子公司提供担保的议案》，提交2016 年第三次临时股东大会审 议；

受国际货运市场需求低迷，运力过剩等因素影响，反映行业景气状况的波罗的 海干散货综合运价指数（BDI）持续在历史低位徘徊，导致控股子公司—新加坡大新 控股有限公司（以下简称“大新控股”）船舶租金收入下降，遇到经营活动现金流短 缺问题。

最近三年，公司以给大新控股提供担保、大新控股在银行融资的方式，有效地 解决了大新控股经营活动现金流短缺问题。大新控股在中国银行新加坡分行的2,135 万美元一年期借款，即将于2016 年9 月到期。大新控股需要继续借款2,135 万美元， 以便保证其经营资金需求。

为保证大新控股2016 年及2017 年经营资金需求，董事会同意公司为大新控股 2,135 万美元银行融资继续向中国银行申请开立金额为16,000 万元的融资保函。大

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新控股少数股东—麦士威控股有限公司以其所持有的大新控股20%股权质押，继续为 本公司提供反担保。

公司独立董事发表独立意见，表示同意。

关联董事张兰水先生回避表决。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

表决结果：通过

该担保公告刊登在2016 年8 月27 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网上。

• 3、《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定2016 年9 月13 日召开公司2016 年第三次临时股东大会。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

• 《关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知》刊登在2016 年8 月27 日《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2016 年8 月27 日

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