CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 6, 2016

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-034 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

• (一)董事会会议召开情况

• 1、第七届董事会第二十二次会议通知于2016 年5 月26 日以书面形式发出。

• 2、本次董事会会议于2016 年6 月6 日在公司1301 会议室现场方式召开。

• 3、本次董事会会议应到董事8 名，实到8 名，代表8 名董事参加会议。

• 4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3 名监事及高管 人员列席会议。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

• (二)董事会会议审议情况

• 《关于召开公司2015 年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2016 年6 月28 日召开公司2015 年度股东大会，审议公司第 七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议已审议通过并拟提交股东大 会审议的以下事项：

• 1、公司2015 年度董事会工作报告；

• 2、公司2015 年度报告和年度报告摘要；

• 3、公司2015年度监事会工作报告；

• 4、公司2015年度财务决算报告；

• 5、公司2015年度利润分配预案；

• 6、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2016年度审计工作的议

案；

• 7、关于申请2016年授信和融资计划的议案。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2016 年6 月7 日

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