CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 26, 2016

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-032 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

• (一)董事会会议召开情况

• 1、第七届董事会第二十一次会议通知于2016 年5 月12 日以书面形式发出。

• 2、本次董事会会议于2016 年5 月26 日在公司1301 会议室现场方式召开。

• 3、本次董事会会议应到董事8 名，实到8 名，代表8 名董事参加会议。

• 4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3 名监事及高管 人员列席会议。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

• (二)董事会会议审议情况

一、审议通过《中国大连国际合作（集团）股份有限公司备考合并财务报表审 阅报告》

由于报告期时间调整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规和规范性 文件的有关规定，公司董事会批准由中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出 具的编号为【中准专字[2016]1546号】《中国大连国际合作（集团）股份有限公司 备考合并财务报表审阅报告》。

上述备考审阅报告的具体内容将在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本议案涉及关联交易，关联董事朱明义、郑祥智、陈荣辉回避表决，由非关联 董事进行表决。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

表决结果：通过

二、审议通过《关于公司与中广核核技术应用有限公司签订<非公开发行股份购 买资产所涉超额奖励事项的补充协议>的议案》；

为更好地保护公司与广大中小股东利益，就公司拟向中广核核技术应用有限公 司等46名交易对方非公开发行股份购买资产（以下简称“本次交易”）所涉及的超

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额业绩奖励事宜，经公司与奖励对象中广核核技术应用有限公司协商一致，双方签 署了《关于非公开发行股份购买资产所涉超额奖励事项的补充协议》（以下简称“《补 充协议》”），决定不再实施本次交易涉及的超额业绩奖励事宜，并废止了附条件 生效的《非公开发行股份购买资产协议（修订稿）》第六条第2项、《盈利补偿协议 （修订稿）》第五条所述的超额业绩奖励条款。该《补充协议》于双方签署后即生 效。

根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》， 本议案已由公司股东大会授权公司董事会全权办理。

公司独立董事对本议案已做出事前认可并发表了独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事朱明义、郑祥智、陈荣辉回避表决，由非关联 董事进行表决。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避

表决结果：通过

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2016 年5 月27 日

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