CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 16, 2016

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-005

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2016 年2月16日在公司1301会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了本次会议。 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的 要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的 立场，对《关于对控股子公司提供担保的议案》发表独立意见, 具体如下：

我们已对本次担保进行事前书面认可，认为本次担保有利于公司的整体利 益，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；大新控股系公司控股子公司， 公司持有该公司80%股权，麦士威控股有限公司持有其20%股权，麦士威以其所持 有的大新控股20%股权质押，继续为本公司提供反担保；在审议此项议案时，关联 董事张兰水先生回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定；公司对大新控股 的担保符合国家有关法律法规的规定。

大连国际独立董事：陈树文、张先治、王岩、戴大双

==> picture [280 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

1