CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 16, 2016

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-004 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、第七届董事会第十七次会议通知于2016 年2 月5 日以书面形式发出。

• 2、本次董事会会议于2016 年2 月16 日在公司1301 会议室现场方式召

开。

• 3、本次董事会会议应到董事8 名，实到8 名，代表8 名董事参加会议。

• 4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3 名监事及 高管人员列席会议。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、《关于为控股子公司提供担保的议案》，提交2016 年第一次临时股东大 会审议；

受国际货运市场需求低迷，运力过剩等因素影响，反映行业景气状况的波 罗的海干散货综合运价指数（BDI）持续创历史低位，导致控股子公司—新加坡 大新控股有限公司（以下简称“大新控股”）船舶租金收入下降，遇到经营活动 现金流短缺问题。

最近三年，公司以给大新控股提供担保、大新控股在银行融资的方式，有 效地解决了大新控股经营活动现金流短缺问题。

• 为保证大新控股2016 年及2017 年经营资金需求，董事会同意公司为大新 控股2,330 万美元银行融资向相关银行提供金额为2,400 万美元的融资保函担 保。大新控股少数股东—麦士威控股有限公司以其所持有的大新控股20%股权

• 质押，继续为本公司提供反担保。

• 公司独立董事发表独立意见，表示同意。

• 关联董事张兰水先生回避表决。

• 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

表决结果：通过

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该担保公告刊登在2016 年2 月17 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网上。

• 2、《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定2016 年3 月4 日召开公司2016 年第一次临时股东大会。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》刊登在2016 年2 月17 日 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

特此公告。

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