CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 22, 2015

2014 年,作为中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《公司章程》等法律法规要求,本着诚信、勤勉、尽责的工作态度,有效 履行了独立董事职责,忠实行使了独立董事权利,切实维护了股东尤其是中小股 东的合法利益,较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2014 年度独立董事履职 情况汇报如下:

一、出席董事会及股东大会的情况

报告期内,公司召开六次董事会、一次年度股东大会,一次临时股东大会。

应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
6	6	0	0	0	否
列席股东大会次数			1

二、独立意见情况

报告期内,本人依据相关法规规定,对公司相关事宜发表独立意见,具体如

下:

发表时间	事 项	意见类型
	关于2013年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见	是
	关于2013年关联方资金占用和关联方交易的独立意见	是
	关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构的独立意见	是
2014年3月27日	关于对公司内部控制总体评价的独立意见	是
	《关于出售控股子公司—北京凯因生物技术有限公司资产的议案》的独立意见	是
	《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》的独立意见	是
	关于对公司关联方资金占用的与项说明和独立意见	是
2014年7月29日	2014 年半年度对外担保情况的与项说明和独立意见	是

2014年10月8日	《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》的独立意见	是
2014年10月28日	《关于会计政策变更并调整公司财务报表相关项目的议案》的独立意见	是
	《关于出售"华睿轮"的议案》的独立意见	是

报告期内,本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异 议。

四、其他工作情况

2014 年,本人没有行使以下特别职权:

1、提议召开董事会;

2、向董事会提议召开临时股东大会;

3、提议解聘会计师事务所:

4、独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨 询。

特此报告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事:王承敏

2015 年 4 月 21 日

2014 年,作为中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《公司章程》等法律法规要求,本着诚信、勤勉、尽责的工作态度,有效 履行了独立董事职责,忠实行使了独立董事权利,切实维护了股东尤其是中小股 东的合法利益,较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2014 年度独立董事履职 情况汇报如下:

一、出席董事会及股东大会的情况

报告期内,公司召开六次董事会、一次年度股东大会,一次临时股东大会。

本报告期应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
6	6	0	0	0	否
列席股东大会次数			0

二、独立意见情况

报告期内,本人依据相关法规规定,对公司相关事宜发表独立意见,具体如 下:

发表时间	事 项	意见类型
	关于2013年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见	是
	关于2013年关联方资金占用和关联方交易的独立意见	是
	关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构的独立意见	是
2014年3月27日	关于对公司内部控制总体评价的独立意见	是
	《关于出售控股子公司—北京凯因生物技术有限公司资产的议案》的独立意见	是
	《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》的独立意见	是
2014年7月29日	关于对公司关联方资金占用的与项说明和独立意见	是

	2014 年半年度对外担保情况的与项说明和独立意见	是
2014年10月8日	《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》的独立意见	是
2014年10月28日	《关于会计政策变更并调整公司财务报表相关项目的议案》的独立意见	是
	《关于出售"华睿轮"的议案》的独立意见	是

报告期内,本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异 议。

四、其他工作情况

2014 年,本人没有行使以下特别职权:

1、提议召开董事会;

2、向董事会提议召开临时股东大会;

3、提议解聘会计师事务所:

4、独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨 询。

特此报告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事:陈树文 2015 年 4 月 21 日

2014 年,作为中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《公司章程》等法律法规要求,本着诚信、勤勉、尽责的工作态度,有效 履行了独立董事职责,忠实行使了独立董事权利,切实维护了股东尤其是中小股 东的合法利益,较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2014 年度独立董事履职 情况汇报如下:

一、出席董事会及股东大会的情况

报告期内,公司召开六次董事会、一次年度股东大会,一次临时股东大会。

本报告期应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
6	6	0	0	0	否
列席股东大会次数			1

二、独立意见情况

报告期内,本人依据相关法规规定,对公司相关事宜发表独立意见,具体如 下:

发表时间	事 项	意见类型
	关于2013年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见	是
	关于2013年关联方资金占用和关联方交易的独立意见	是
	关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构的独立意见	是
2014年3月27日	关于对公司内部控制总体评价的独立意见	是
	《关于出售控股子公司—北京凯因生物技术有限公司资产的议案》的独立意见	是
	《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》的独立意见	是
2014年7月29日	关于对公司关联方资金占用的与项说明和独立意见	是

	2014 年半年度对外担保情况的与项说明和独立意见	是
2014年10月8日	《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》的独立意见	是
2014年10月28日	《关于会计政策变更并调整公司财务报表相关项目的议案》的独立意见	是
	《关于出售"华睿轮"的议案》的独立意见	是

报告期内,本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异 议。

四、其他工作情况

2014 年,本人没有行使以下特别职权:

1、提议召开董事会;

2、向董事会提议召开临时股东大会;

3、提议解聘会计师事务所:

4、独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨 询。

特此报告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事:张先治 2015 年 4 月 21 日

2014 年,作为中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《公司章程》等法律法规要求,本着诚信、勤勉、尽责的工作态度,有效 履行了独立董事职责,忠实行使了独立董事权利,切实维护了股东尤其是中小股 东的合法利益,较好发挥了独立董事应有的作用。现将 2014 年度独立董事履职 情况汇报如下:

一、出席董事会及股东大会的情况

报告期内,公司召开六次董事会、一次年度股东大会,一次临时股东大会。

本报告期应出席董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
6	6	0	0	0	否
列席股东大会次数			1

二、独立意见情况

报告期内,本人依据相关法规规定,对公司相关事宜发表独立意见,具体如 下:

发表时间	事 项	意见类型
	关于2013年公司累计对外担保和当期对外担保情况的独立意见	是
	关于2013年关联方资金占用和关联方交易的独立意见	是
	关于聘用中准会计师事务所为公司审计机构的独立意见	是
2014年3月27日	关于对公司内部控制总体评价的独立意见	是
	《关于出售控股子公司—北京凯因生物技术有限公司资产的议案》的独立意见	是
	《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》的独立意见	是
2014年7月29日	关于对公司关联方资金占用的与项说明和独立意见	是

	2014 年半年度对外担保情况的与项说明和独立意见	是
2014年10月8日	《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》的独立意见	是
2014年10月28日	《关于会计政策变更并调整公司财务报表相关项目的议案》的独立意见	是
	《关于出售"华睿轮"的议案》的独立意见	是

报告期内,本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异 议。

四、其他工作情况

2014 年,本人没有行使以下特别职权:

1、提议召开董事会;

2、向董事会提议召开临时股东大会;

3、提议解聘会计师事务所:

4、独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨 询。

特此报告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事:王岩 2015 年 4 月 21 日