CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 27, 2014

证券代码:000881 证券简称:大连国际 公告编号:2014-030

中国大连国际合作(集团)股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、第七届董事会第九次会议通知于 2014 年 10 月 16 日以书面形式发出。

2、本次董事会会议于 2014 年 10 月 27 日上午在公司 1301 会议室现场方式召开。

3、本次董事会会议应到董事 8 名,实到 8 名,代表 8 名董事参加会议。

4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会 3 名监事及高管 人员列席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《公司 2014 年第三季度报告》;

表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果:通过

2、《关于会计政策变更并调整公司财务报表相关项目的议案》;

财政部在 2014 年陆续新颁布或修订《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、 《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企 业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、 《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益 的披露》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》共八项企业会计准则。

公司于以上文件规定的起始日 2014 年 7 月 1 日起执行上述企业会计准则。决定 对长期股权投资、财务报表列报、职工薪酬等相关会计政策进行变更,并据此调整 公司会计报表相关项目。

详见公司 2014 年 10 月 28 日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果:通过

3、《关于出售"华睿轮"的议案》;

公司董事会同意控股子公司—新加坡大新控股有限公司把在江苏南通正在建造 当中,预计 2014 年 11 月 15 日交船的 64,000 吨级"华睿轮"散货船以 2,870 万美 元(约人民币 17,650 万元)价格出售给荷兰 Erasmus 船舶投资公司。

详见公司 2014 年 10 月 28 日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《出售资产公告》。

表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果:通过

特此公告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会

2014 年 10 月 28 日