CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 21, 2014

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2014-012 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

• 一、董事会会议召开情况

• 1、第七届董事会第六次会议通知亍2014 年4 月10 日以书面形式发出。

• 2、本次董事会会议亍2014 年4 月21 日上午在公司1301 会议室现场方式召

开。

• 3、本次董事会会议应到董事8 名，实到8 名，代表8 名董事参加会议。

• 4、本次董事会会议由公司董事长朱明义主持。公司监事会3 名监事及高管人员 列席会议。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、《公司2014 年第一季度报告》；

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

公司2014 年第一季度报告刊载在2014 年4 月22 日《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网上。

• 2、《关亍召开2013 年年度股东大会的议案》；

公司董事会决定2014 年5 月15 日召开公司2013 年年度股东大会。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2014 年4 月22 日

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