CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 30, 2014

2013 年,作为中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,本人严格按照《公司法》、《关亍在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》等法律法规要求,本着诚信、勤勉、尽责的工作态度,有效履行了独立董事职 责,忠实行使了独立董事权利,切实维护了股东尤其是中小股东的合法利益,较好发 挥了独立董事应有的作用。现将 2013 年度独立董事履职情况汇报如下:

一、参加董事会会议情况

本年应参加次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
3	3	0	0

二、列席股东大会情况

自本人担任独立董事至报告期末,公司没有召开股东大会。

三、独立意见情况

报告期内,本人依据相关法规规定,对公司相关事宜发表独立意见,具体如下:

发表时间	事项	意见类型
2013年5月31日	关亍高级管理人员聘任事项的独立意见	是
2013年7月29日	关亍对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见	是
	2013年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见	是
	有关高级管理人员聘任的独立意见
2013年9月9日	关亍对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的独立意见	是

四、对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异议。

五、其他工作情况

2013 年,本人没有行使以下特别职权:

1、提议召开董事会;

2、向董事会提议召开临时股东大会;

3、提议解聘会计师事务所:

4、独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询。 特此报告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事:王承敏

2013 年,作为中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,本人严格按照《公司法》、《关亍在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》等法律法规要求,本着诚信、勤勉、尽责的工作态度,有效履行了独立董事职 责,忠实行使了独立董事权利,切实维护了股东尤其是中小股东的合法利益,较好发 挥了独立董事应有的作用。现将 2013 年度独立董事履职情况汇报如下:

一、参加董事会会议情况

本年应参加次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
3	3	0	0

二、列席股东大会情况

自本人担任独立董事至报告期末,公司没有召开股东大会。

三、独立意见情况

报告期内,本人依据相关法规规定,对公司相关事宜发表独立意见,具体如下:

发表时间	事项	意见类型
2013年5月31日	关亍高级管理人员聘任事项的独立意见	是
2013年7月29日	关亍对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见	是
	2013年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见	是
	有关高级管理人员聘任的独立意见
2013年9月9日	关亍对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的独立意见	是

四、对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异议。

五、其他工作情况

2013 年,本人没有行使以下特别职权:

1、提议召开董事会;

2、向董事会提议召开临时股东大会;

3、提议解聘会计师事务所:

4、独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询。 特此报告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事:陈树文

2013 年,作为中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,本人严格按照《公司法》、《关亍在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》等法律法规要求,本着诚信、勤勉、尽责的工作态度,有效履行了独立董事职 责,忠实行使了独立董事权利,切实维护了股东尤其是中小股东的合法利益,较好发 挥了独立董事应有的作用。现将 2013 年度独立董事履职情况汇报如下:

一、参加董事会会议情况

本年应参加次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
3	3	0	0

二、列席股东大会情况

自本人担任独立董事至报告期末,公司没有召开股东大会。

三、独立意见情况

报告期内,本人依据相关法规规定,对公司相关事宜发表独立意见,具体如下:

发表时间	事项	意见类型
2013年5月31日	关亍高级管理人员聘任事项的独立意见	是
2013年7月29日	关亍对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见	是
	2013年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见	是
	有关高级管理人员聘任的独立意见
2013年9月9日	关亍对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的独立意见	是

四、对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异议。

五、其他工作情况

2013 年,本人没有行使以下特别职权:

1、提议召开董事会;

2、向董事会提议召开临时股东大会;

3、提议解聘会计师事务所:

4、独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询。 特此报告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事:张先治

2013 年,作为中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,本人严格按照《公司法》、《关亍在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公 司章程》等法律法规要求,本着诚信、勤勉、尽责的工作态度,有效履行了独立董事职 责,忠实行使了独立董事权利,切实维护了股东尤其是中小股东的合法利益,较好发 挥了独立董事应有的作用。现将 2013 年度独立董事履职情况汇报如下:

一、参加董事会会议情况

本年应参加次数(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
3	3	0	0

二、列席股东大会情况

自本人担任独立董事至报告期末,公司没有召开股东大会。

三、独立意见情况

报告期内,本人依据相关法规规定,对公司相关事宜发表独立意见,具体如下:

发表时间	事项	意见类型
2013年5月31日	关亍高级管理人员聘任事项的独立意见	是
2013年7月29日	关亍对公司关联方资金占用的专项说明和独立意见	是
	2013年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见	是
	有关高级管理人员聘任的独立意见
2013年9月9日	关亍对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的独立意见	是

四、对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,本人对历次董事会会议审议的议案和非董事会议案均未提出异议。

五、其他工作情况

2013 年,本人没有行使以下特别职权:

1、提议召开董事会;

2、向董事会提议召开临时股东大会;

3、提议解聘会计师事务所:

4、独立聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询。 特此报告。

中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事:王岩