CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 9, 2013

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2013-027 中国大连国际合作(集团)股份有限公司独立董事

关于高级管理人员聘任及担保事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中国大 连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，特对公司第 七届董事会第三次会议审议的有关高级管理人员聘任及担保事项发表独立意见如 下：

一、经审阅新聘任董事会秘书崔巧会个人履历等相关资料，我们认为其符合相 关法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任职资格合法。经我们了解， 崔巧会的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任其所聘岗位的职责要求。公司董 事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。我 们一致同意公司董事会对董事会秘书崔巧会的聘任决定。

二、关于对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的独立意见

我们已对本次担保进行事前书面认可，认为本次担保有利于公司的整体利益， 未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；大新控股系公司控股子公司，公司 持有该公司80%股权，麦士威控股有限公司持有其20%股权，麦士威以其所持有的大 新控股20%股权质押，以本次借款额20%为限，为本公司提供反担保。因此公司对大 新控股的担保是公平对等的，不存在利益转移的情形，符合国家有关法律法规的规 定，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。

在审议此项议案时，关联董事张兰水先生回避表决，表决程序符合有关法律法 规的规定，没有发现有侵犯中小股东利益和非关联股东利益的行为和情况。

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