CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 17, 2012

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2012-044

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、第六届董事会第十五次会议通知于2012 年12 月6 日以书面形式发出。 2、本次董事会会议于2012 年12 月17 日上午在公司1301 会议室现场方式 召开。

• 3、本次董事会会议应到董事8 名，实到8 名，代表8 名董事参加会议。

• 4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3 名监事及 高管人员列席会议。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、《关于公司对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》； 受全球经济持续低迷、干散货船舶运力过剩等不利因素影响，波罗的海干散 货综合运价指数持续在低位徘徊，大新控股的经营遇到了暂时困难。为保证大新 控股2013 年经营的正常资金需求，董事会同意对大新控股2,000 万美元银行贷 款提供担保。大新控股少数股东—麦士威控股有限公司（大新控股管理团队公司） 以其所持有的大新控股20%股权质押，以本次借款额20%为限，为本公司提供反 担保。

公司独立董事对本次担保发表意见，表示同意。

关联董事张兰水先生回避表决。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

表决结果：通过

该担保公告刊登在2012 年12 月18 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网上。

• 2、《关于公司会计估计变更的议案》；

为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评 估与比较分析，结合目前行业应收款项坏账准备计提比例以及公司的实际情况， 公司决定对应收款项（应收账款和其他应收款）中“根据信用风险特征组合账龄

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分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更。

公司独立董事对本次会计估计变更发表意见，表示同意。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

该会计估计变更公告刊载在2012 年12 月18 日《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网上。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2012 年12 月17 日

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