CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2012-040

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于2012 年10 月12 日以书面形式发出。

• 2、本次董事会会议于2012 年10 月25 日上午在公司1301 会议室现场方式召开。

• 3、本次董事会会议应到董事8 名，实到8 名，代表8 名董事参加会议。

• 4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3 名监事及高管 人员列席会议。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、《公司2012 年第三季度报告》

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

公司2012 年第三季度报告全文刊登在2012 年10 月26 日巨潮资讯网上，2012 年第三季度报告正文刊登在2012 年10 月26 日《中国证券报》、《证券时报》上。

2、《关于公司对控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》 受全球经济持续低迷、干散货船舶运力过剩等不利因素影响，近期波罗的海干 散货综合运价指数在低位徘徊，大新控股的经营遇到了暂时困难。为保证大新控股 经营的正常资金需要，董事会同意对大新控股1,500 万美元银行贷款提供担保。

大新控股少数股东—麦士威控股有限公司按其持股比例向大新控股提供375 万 美元借款。

公司独立董事对本次担保发表意见，表示同意。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过

该担保公告刊登在2012 年10 月26 日《中国证券报》、《证券时报》上。 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2012 年10 月25 日

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