CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 29, 2012

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2012-031 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、第六届董事会第十三次会议通知于2012 年8 月10 日以书面、电话、电 子邮件形式发出。

• 2、本次董事会会议于2012 年8 月23 日以现场方式召开。

• 3、本次董事会会议应参加表决董事8 名，实际参加表决8 名，代表8 名董 事参加会议。会议由朱明义董事长主持。

• 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于大连翰博投资有限公司受让大连亿达投资有限公司所持中国大连国 际经济技术合作集团有限公司30%股权的议案》；

由于中国大连国际经济技术合作集团有限公司（以下简称“国合集团”）是 本公司控股股东，大连翰博投资有限公司（以下简称“翰博投资”）此次受让大 连亿达投资有限公司（以下简称“亿达投资”）所持国合集团30%股权后，持有 国合集团的股权达到53%，成为国合集团的控股股东，进而成为本公司的实际控 制人。

翰博投资是以本公司董事、监事、高级管理人员为主出资组建的有限责任公 司，根据《上市公司收购管理办法》，本次股权转让构成了本公司管理层对公司 的间接收购。

目前，公司董事会成员中独立董事的比例已经达到1/2，且本次收购已经董 事会非关联董事做出决议，并取得全部4 位独立董事同意，符合《上市公司收购 管理办法》的相关规定。该事项需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的 非关联股东所持表决权过半数通过。

表决情况：同意票4 票、反对0 票、弃权0 票。

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表决结果：通过

审议本议案时，关联董事朱明义先生、王新民先生、陈荣辉先生、张兰水先 生回避表决。

• 2、《关于大连翰博投资有限公司暨本公司管理层间接收购本公司事宜致全

体股东的报告书》；

表决情况：同意票8 票、反对0 票、弃权0 票。

表决结果：通过

该报告书全文刊登在2012 年8 月29 日巨潮资讯网上。

• 3、《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》；

董事会决定于2012 年9 月13 日召开2012 年第二次临时股东大会。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

公司《关于召开2012 年第二次临时股东大会通知》刊登在2012 年8 月29

日巨潮资讯网上。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2012年8月28日

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