CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 3, 2012

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2012-029

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

董事会成员变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年8月2日，公司董事会收到董事耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、 戴大双女士书面辞职申请。根据《公司章程》规定，上述董事的辞职申请于2012 年8月2日送达董事会时生效。

依据于2012年8月2日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过的 《公司章程修正议案》，公司董事会成员人数由12名调整为8名，因此，公司不再 增补新的董事。

耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、戴大双女士自任公司董事以来恪尽职 守，勤勉尽责，在公司董事会规范运作、业务发展等方面做出了重大贡献。公司 对耿宇先生、刘英杰先生、李源山先生、戴大双女士在任职期间对公司做出的重 大贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2012年8月3日

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