CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 1, 2012

证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2012-025

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、第六届董事会第十二次会议通知于2012 年7 月16 日以书面形式发出。

• 2、本次董事会会议于2012 年7 月30 日上午在公司1301 会议室现场方式召

开。

• 3、本次董事会会议应到董事12 名，实到12 名，代表12 名董事参加会议。

• 4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3 名监事及 高管人员列席会议。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、《公司2012 年半年度报告》；

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

公司2012 年半年度报告全文刊登在2012 年8 月1 日巨潮资讯网上，2012

年半年报摘要刊登在2012 年8 月1 日《中国证券报》、《证券时报》上。

• 2、《公司2012 年半年度利润分配预案》；

公司2012 年半年度利润分配预案为：不分配、不转增。

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

• 3、《关于对全资子公司-大连国合能源发展有限公司提供5,000 万元担保的

议案》

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

该担保公告刊载在2012 年8 月1 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网上。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2012年8月1日

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