CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

May 29, 2012

股票代码：000881 股票简称：大连国际 公告编号：2012-014 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、第六届董事会第十次会议通知于2012 年5 月15 日以书面、电话、电子邮件 形式发出。

• 2、本次董事会会议于2012 年5 月28 日以通信方式召开。

• 3、本次董事会会议应参加表决董事12 名，实际参加表决12 名，代表12 名董 事参加会议。

• 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、《关于公司参与发起设立大连创新投资管理有限公司的议案》；

公司董事会同意出资300 万元，与中融信控股（大连）有限公司、大连市国有 资产投资集团有限责任公司、大连市国创投资有限公司、安彦雄共同发起设立大连 创新投资管理有限公司（以下简称“大连创新投资”）。大连创新投资注册地拟设 在大连市高新园区，注册资本为3,000 万元，经营期限为20 年，主要业务：作为大 连创新投资中心（筹）的管理人，代表大连创新投资中心进行项目调查论证、执行 投资决策、跟踪项目管理、办理各种手续等事务。

公司占大连创新投资10%股权。大连创新投资股权结构如下：

序号	股东名称	出资额	比例
1	中国大连国际合作(集团)股份有限公司	300 万元	10%
2	中融信控股（大连）有限公司	2,100 万元	70%
3	大连市国有资产投资集团有限责任公司	150 万元	5%
4	大连市国创投资有限公司	150 万元	5%
5	安彦雄	300 万元	10%
	合计	3,000 万元	100%

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

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表决结果：通过

• 2、《关于公司参与发起设立大连创新投资中心的议案》；

为了进一步推动和发展大连资本市场，同时享受大连资本市场的发展成果，公 司与大连大显控股股份有限公司（股票简称：大连控股，股票代码：600747）、大连 市国有资产投资集团有限责任公司、大连市国创投资有限公司、中融信控股（大连） 有限公司、大连创新投资管理有限公司一起共同发起设立大连创新投资中心。

大连创新投资中心为有限合伙企业，总出资额为40,400 万元，首批实际出资额 为8,080 万元，投资方向主要包括为：拟上市企业风险投资；IPO 企业的战略投资； 上市公司定向增发投资等。公司作为有限合伙人出资，首批实际出资2,000 万元， 根据大连创新投资中心的业务发展情况，拟在5 年内增资至10,000 万元。

公司本次对外投资公告刊载在2012 年5 月29 日《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网上。

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2012 年5 月29 日

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