CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 20, 2012

股票代码：000881 股票简称：大连国际 公告编号：2012-009

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、第六届董事会第九次会议通知于2012 年4 月6 日以书面形式发出。

• 2、本次董事会会议于2012 年4 月18 日上午在公司1301 会议室现场方式召开。

• 3、本次董事会会议应到董事12 名，实到12 名，代表12 名董事参加会议。

• 4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3 名监事及高管 人员列席会议。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、《公司2012 年第一季度报告》；

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

公司2012 年第一季度报告刊载在2012 年4 月19 日《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网上。

• 2、《关于转让北京凯因科技股份有限公司34%股权的议案》，并提交2011 年年 度股东大会审议；

公司董事会同意以每股5.3125 元价格转让北京凯因科技股份有限公司2,560 万 股（占该公司34%股权）给天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)376.5 万股、海 通开元投资有限公司1,355.4 万股、宁波赛伯乐甬科股权投资合伙企业（有限合伙） 498.75 万股、杭州元年洛辰投资合伙企业（有限合伙）329.35 万股，合计转让总价 款为13,600.00 万元。本次转让股权后，公司不再持有北京凯因科技股份有限公司 股份。

公司独立董事发表独立意见，表示同意。

该股权转让公告刊载在2012 年4 月20 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网上。

表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

3、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》；

董事会决定于2012 年5 月10 日召开2011 年年度股东大会。 表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

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表决结果：通过 特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2012 年4 月20 日

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