CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 24, 2011

股票代码：000881 股票简称：大连国际 公告编号：2011-003

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于 2011 年3 月11 日以书面形式发出，会议于2011 年3 月23 日在公司1301 会议 室召开。应到董事12 名，实到董事12 名，代表12 名董事参加会议。公司监事 会成员及董事会秘书等高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事长朱明义先生主持，经认真审议，会议表决通 过了以下报告和议案，并形成决议：

一、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年度董事会工作报 告》，并提交2010 年年度股东大会审议。

二、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年度总经理工作报 告》。

三、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2010 年年度报告及 其摘要》。

公司2010 年度报告全文刊登在2011 年3 月25 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，2010 年年报摘要刊登在2011 年3 月25 日 《中国证券报》、《证券时报》上。

四、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年度财务决算报告》， 并提交2010 年年度股东大会审议。

经中准会计师事务所审计确认，2010年度公司实现营业收入174,156.44万 元，比上年增长2.38%；实现营业利润31,471.24万元，比上年增长63.91%；实现 净利润20,331.97万元，比上年增长84.19%。

五、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2010 年度利润分配预案》， 并提交2010 年年度股东大会审议。

经中准会计师事务所有限公司审计确认，公司2010 年度实现营业收入 174,156.44 万元，实现净利润为20,331.97 万元。其中：母公司实现净利润 13,704.79 万元，按10%比例提取法定盈余公积1,370.48 万元，扣除支付的2009 年度股利6,178.37 万元，加上年结转未分配利润19,368.38 万元，累计2010 年 底母公司可供股东分配的利润为25,524.32 万元。2010 年末母公司资本公积金 余额为29,875.32 万元。

董事会拟决定以2010 年末总股本308,918,400 股为基数，向全体股东每10

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股派发现金红利2.00 元(含税)，本次分配共派发现金红利6,178.37 万元。利润 分配后，剩余未分配利润19,345.95 万元转入下一年度，剩余未分配利润暂时补 充公司流动资金。本年度公司不送股，也不进行资本公积金转增股本。

该分配预案须提请公司2010年年度股东大会审议通过后二个月内实施。

六、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘中准会计师事务 所负责公司2011 年度审计工作的议案》，并提交2010 年年度股东大会审议。

鉴于公司聘请的中准会计师事务所在为公司提供2010 年度审计服务工作 中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司 与股东利益。因此，公司董事会同意审计委员会意见，决定续聘中准会计师事务 所负责公司2011 年年度审计工作，审计费用确定为45 万元。

四位独立董事发表独立意见，同意续聘中准会计师事务所为2011 年度公司 审计机构。

公司独立董事意见刊载在2011 年3 月25 日《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网上。

七、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2010 年度关联方占 用资金情况的专项说明》；

中准会计师事务所对公司2010年度关联方占用资金情况出具了专项说明（中 准审字[2011]6022-1号）。

该说明及专项审计报告刊登在2011年3月25日巨潮资讯网上。

八、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请2011 年授信 和融资计划的议案》，并提交2010 年年度股东大会审议。

为满足公司经营的资金需求，根据2011 年经营计划，公司拟向相关银行申 请综合授信额度，具体申请额度如下：

• 1、向中国银行辽宁省分行申请授信额度,授信上限金额为人民币160,000 万 元；

• 2、向中国工商银行大连中山广场支行申请授信额度,授信上限金额为人民币 30,000 万元；

• 3、向招商银行大连分行申请授信额度,授信上限金额为人民币30,000 万元； 4、向中信实业银行大连高新园区支行申请授信额度,授信上限金额为人民币 10,000 万元；

• 5、向深圳发展银行大连分行申请授信额度,授信上限金额为人民币10,000 万元；

• 6、向中国进出口银行大连分行申请授信额度,授信上限金额为4,000 万美元 或27,000 万元人民币。

上述申请授信额度合计人民币267,000 万元。银行授信的最终额度确定，依

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据各行最终审批通过的结果，除计划向中国进出口银行大连分行申请的融资为专 项融资外，其他银行授信均可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进 口开证、申办票据贴现、申办贸易融资、保理业务等授信业务以及国际、国内结 算中涉及授信的其他各项业务。

另外，公司计划2011 年分期发行50,000 万元人民币短期融资券。 公司在具体办理每笔业务时，不再逐项提请董事会审批，有效期为下一年 年度股东大会召开日为止。

• 授权董事长朱明义先生或总经理陈荣辉先生代表公司全权办理上述授信业 务， 其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文

• 件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

九、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司内部控制自我评价报 告》；

公司董事会认为，报告期内公司建立健全了一整套涵盖公司所有营运环节的 规章制度及相应的业务流程。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管 部门的要求，符合公司实际情况，具有合理性、合法性和有效性。公司严格执行 了内控制度，在对子公司的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控 制、募集资金使用的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制等方 面不存在重大缺陷，实现了公司的预定目标。

随着公司业务的进一步发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部 控制还需不断加强和完善。

公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见。《公司内 部控制自我评价报告》全文刊登在2011 年3 月25 日巨潮资讯网上。

• 十、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司社会责任报告》；

• 《公司社会责任报告》全文刊登在2011年3月25日巨潮资讯网上。

十一、以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司内部控制规范实施 工作方案》。

• 《公司内部控制规范实施工作方案》全文刊登在2011年3月25日巨潮资讯网 上。

特此公告。

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