CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 24, 2011

中国大连国际合作（集团）股份有限公司 独立董事2010 年述职报告

各位股东：

2010年，我们四位独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定， 履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利， 出席了2010年召开的董事会相关会议，对董事会的相关议案发表了独立 意见。根据证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的 有关要求，现将任职以来的工作情况向各位股东进行汇报。

一、2010年出席董事会及股东大会的情况

1、王有为、万寿义、贵立义亲自出席2010年召开的5次董事会会议， 对所有议案均投赞成票；李延喜亲自出席2010年召开的4次董事会会议， 委托出席1次董事会会议，对所有议案均投赞成票。

2、万寿义、贵立义列席2009年年度股东大会。

二、年内未对公司任何事项提出异议。

三、发表独立董事意见情况

依据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》和《公司独立 董事工作制度》的要求和规定，作为公司独立董事，对以下事项发表了 独立意见：

• 1、对2009年公司对外担保情况发表独立意见；

• 2、对2009年关联方资金占用和关联方交易发表独立意见；

• 3、对续聘中准会计师事务所为公司审计机构及审计费用的确定发表 独立意见；

• 4、对公司内部控制情况的评价发表独立意见；

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• 5、对《关于计提减值准备、核销固定资产的议案》的独立意见；

6、对《关于下属公司—北京凯因科技股份有限公司增资扩股的议案》 的独立意见；

• 7、对《关于董事会换届及提名第六届董事会成员候选人的议案》的 独立意见；

• 8、对高级管理人员聘任事项发表独立意见；

• 9、对2010年上半年公司关联方资金占用事宜发表独立意见；

• 10、对2010 年半年度对外担保情况事宜发表独立意见；

• 11、对聘任董事会秘书发表独立意见；

• 12、对控股子公司提供担保发表独立意见。

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

报告期内，我们四位独立董事非常关注公司生产经营、财务管理、 关联交易、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场 调查，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的 日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权， 对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的 职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

今后我们四位独立董事将更加尽职尽责、勤勤恳恳、兢兢业业，按 照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法 律法规对独立董事的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众股股 东的权益，更好地履行独立董事职务。

独立董事：王有为、李延喜、万寿义、贵立义 2011 年3 月23 日

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